股票代码：000760 股票简称：斯太尔 公告编号：2016-023
斯太尔动力股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、会议通知情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月 18 日，
在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，并于 2016 年 4 月 27 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《斯太尔动力股份
有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告》。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 4 月 28 日（星期四）下午 14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 4 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 4
月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京光明饭店三楼会议室；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票相结合的方式；
5、现场会议主持人：董事长刘晓疆先生；
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事
1
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
二、 股东出席情况
参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东共 18 人，代表股
份 118,477,129 股，占公司总股本的 15.0229％，其中：参加现场会议的股东或
委托代理人共 1 人，代表股份 117,565,960 股，占公司总股本的 14.9073％；参
加网络投票的股东共计 17 人，代表股份 911,169 股，占公司总股本的 0.1155％。
根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。
中小股东出席情况：参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的中
小股东共 17 人，代表股份 911,169 股，占公司总股本的 0.1155％，其中：参加
现场会议的中小股东或委托代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0％；
参加网络投票的中小股东共计 17 人，代表股份 911,169 股，占公司总股本的
0.1155％。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决情况：同意117,569,560股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2340％；
反对829,519股，占出席会议股东所持有效表决权的0.7002％；
弃权78,050股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0659%。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为911,169股，具体表决情况如下：
同意 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3951%；反对 829,519 股，
占出席会议中小股东所持股份的 91.0390%；弃权 78,050 股（其中，因未投票默
认弃权 78,050 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.5659%。
表决结果：通过该议案。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
2
表决情况：同意117,569,560股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2340％；
反对829,519股，占出席会议股东所持有效表决权的0.7002％；
弃权78,050股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0659%。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为911,169股，具体表决情况如下：
同意 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3951%；反对 829,519 股，
占出席会议中小股东所持股份的 91.0390%；弃权 78,050 股（其中，因未投票默
认弃权 78,050 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.5659%。
表决结果：通过该议案。
3、审议通过了《2015 年度报告正文及摘要》
表决情况：同意117,569,560股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2340％；
反对829,519股，占出席会议股东所持有效表决权的0.7002％；
弃权78,050股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0659%。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为911,169股，具体表决情况如下：
同意 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3951%；反对 829,519 股，
占出席会议中小股东所持股份的 91.0390%；弃权 78,050 股（其中，因未投票默
认弃权 78,050 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.5659%。
表决结果：通过该议案。
4、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意117,569,560股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2340％；
反对829,519股，占出席会议股东所持有效表决权的0.7002％；
弃权78,050股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0659%。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为911,169股，具体表决情况如下：
同意 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3951%；反对 829,519 股，
3
占出席会议中小股东所持股份的 91.0390%；弃权 78,050 股（其中，因未投票默
认弃权 78,050 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.5659%。
表决结果：通过该议案。
5、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决情况：同意117,569,560股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2340％；
反对829,519股，占出席会议股东所持有效表决权的0.7002％；
弃权78,050股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0659%。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为911,169股，具体表决情况如下：
同意 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3951%；反对 829,519 股，
占出席会议中小股东所持股份的 91.0390%；弃权 78,050 股（其中，因未投票默
认弃权 78,050 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.5659%。
表决结果：通过该议案。
6、审议通过了《2016 年度财务预算报告》
表决情况：同意117,569,560股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2340％；
反对829,519股，占出席会议股东所持有效表决权的0.7002％；
弃权78,050股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0659%。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为911,169股，具体表决情况如下：
同意 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3951%；反对 829,519 股，
占出席会议中小股东所持股份的 91.0390%；弃权 78,050 股（其中，因未投票默
认弃权 78,050 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.5659%。
表决结果：通过该议案。
7、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
表决情况：同意117,569,560股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2340％；
反对829,519股，占出席会议股东所持有效表决权的0.7002％；
4
弃权78,050股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0659%。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为911,169股，具体表决情况如下：
同意 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3951%；反对 829,519 股，
占出席会议中小股东所持股份的 91.0390%；弃权 78,050 股（其中，因未投票默
认弃权 78,050 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.5659%。
表决结果：通过该议案。
8、审议通过了《关于 2016 年度向银行申请不超过 13.74 亿元综合授信额
度的议案》
表决情况：同意117,626,560股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2821％；
反对772,519股，占出席会议股东所持有效表决权的0.6520％；
弃权78,050股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0659%。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为911,169股，具体表决情况如下：
同意 60,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6508%；反对 772,519
股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7833%；弃权 78,050 股（其中，因未投
票默认弃权 78,050 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.5659%。
表决结果：经出席会议有效表决权的三分之二以上同意，通过该议案。
9、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度财务审计事务所的议案》
表决情况：同意117,626,560股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2821％；
反对772,519股，占出席会议股东所持有效表决权的0.6520％；
弃权78,050股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0659%。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为911,169股，具体表决情况如下：
同意 60,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6508%；反对 772,519
股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7833%；弃权 78,050 股（其中，因未投
5
票默认弃权 78,050 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.5659%。
表决结果：通过该议案。
10、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度内控审计事务所的议案》
表决情况：同意117,626,560股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2821％；
反对772,519股，占出席会议股东所持有效表决权的0.6520％；
弃权78,050股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0659%。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为911,169股，具体表决情况如下：
同意 60,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6508%；反对 772,519
股，占出席会议中小股东所持股份的 84.7833%；弃权 78,050 股（其中，因未投
票默认弃权 78,050 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.5659%。
表决结果：通过该议案。
11、审议通过了《关于 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意117,569,560股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.2340％；
反对882,929股，占出席会议股东所持有效表决权的0.7452％；
弃权24,640股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0208%。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为911,169股，具体表决情况如下：
同意 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3951%；反对 882,929 股，
占出席会议中小股东所持股份的 96.9007%；弃权 24,640 股（其中，因未投票默
认弃权 24,640 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7042%。
表决结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大成律师事务所
2、律师姓名：张刚律师、田瑀律师
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
6
格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的
规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、大成律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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