证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-014
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第七次会议
于 2016 年 4 月 27 日审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》, 董事会
同意聘任潘剑先生担任公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起，至本届董事
会届满为止。
截止目前，潘剑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘剑先生参加了上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训班，并已取得董
事会秘书任职资格证书。公司已将潘剑先生的相关材料报送上海证券交易所审核，
上海证券交易所审核后对其任职资格无异议。
公司独立董事就该事项发表如下独立意见：公司董事会聘任董事会秘书的提
名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事
会秘书职责所必须的专业知识和履职能力，且不存在《公司法》、《公司章程》和
《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。同意委
聘潘剑先生为公司董事会秘书。
特此公告
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
附件：
潘剑先生，1973 年 10 月生，汉族。大专学历，中国注册会计师（非执
业）。潘剑先生曾任财务部审计处审计专员、财务科长、处长助理。2008 年
4 月至 2011 年 9 月，任安徽迎驾贡酒有限公司财务负责人；2011 年 9 月至
今，任安徽迎驾贡酒股份有限公司财务总监、财务部部长。
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