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北京市 中伦 文德律 师事 务所
关 于北京首 旅酒 店 (集 团 )股 份 有 限 公 司
⒛ 】5年 年度 股东大 会 的
法律意见 书
致 :北 京首旅酒店 (集 团 〉股份有限公司
“ (集 团 )
北京市中伦 文德律师事务所 (以 下称 本所 ● 接受北京首旅酒店
“ 、刘培峰律师 〈以下称
股份有 限公司 (以 下称 公司 ● 的委托 ,指 派陈文律师
“ ” (以 下称 “本次股东大会 ●,对
本所律师 )出 席 了公司 2015年 年度股 东大会
和召集人资
公司本次股东大会的召集和 召开程序 、出席本次股东大会人员的资格
民共和国公司法》
格 、表决程序 的和表决结果的合法性 、有效性 ,依 掘 中华人
《
(以 下称 《公司法》)、 《中华人 民共和国证券法》(以 下称 《证券法 》)、 上市 公
“ ” 所上市公司股东
司股东大会规则》(以 下称 《股东大会规则》 )、 《上海证券交易
“ 尸 〉以及 《北京首旅酒店
大会 网络投票实施细则》 下称 《网络投票实施细则
(以
(集 团 )股 份有限公司章程 》(以 下称 《公司章程》)进 行了认真地审查 。
》等规定 ,按 照律师
本所律师根据 《律师事 务所从事证券法律业务管理办法
的文件进行了核查
行业公认的业务标准 、逍德规范及勤勉尽责精神 ,对 公司提供
。
和验证 ,并 据此进行 了独立的判断 ,现 出具本法律意见书
— 、本次股东大会 的召集 、召开程序
本次股东大会 由公司董事会召集 。
、 上海证券报 》和上海证
公司董事会于 ⒛16年 3月 31冂 在 《中国证券报
(集 团 )股 份有 限公司关于召开 2015年 第
券交易所 网上刊登了 《北京首旅酒店
(以 通知中列明 了股 东大会召开的
四次临时股东大会的通知》 下简称 《通知》
)。
时问、地点及审议事项等 内容 。
14时 00分 在北京市西
本次股东大会 以现场 召开的方式于 2016年 4月 ⒛ 冂
城 区复兴 门内大街 51号 民族饭店 301会 议室准 时召开
,公 司董事长张润钢先生
主持了本次股东大会 。
、《证券法 》、《股东
经审查 ,本 次股 东大会的召集 、召开程序符合 《公司法 》
《公司章程 》的相关规
大会规则》等有关法律法规 、部门规章 、规范性 文件 以及
定。
二、 出席本次股东大会的人员资格 、本次股东大会的召集人资格
(星 期二〉,根 据 出席本次股东
本次股东大会的股权 登 记日为 2016年 4月 加 冂
证和授权委托书等材料 ,出 席
大会股东或其委托代理人签名 、身份证明、持股凭
中国证券登记结算有
本次股东大会的股 东及委托代理人均为截止股权登 记日在
。
限责任 公司上海分公司登记在册的股东及其授权委托人
、监事 、董事会秘书及公司聘
本次股东大会的召集人为公司董事会 。公司的董事
高级管理人员列席 了本
请的本所律师 出席了本 次股东大会 ,公 司的总经理和其他
次股东大会 。
《公司法 》、《证券
经审查 ,出 席本次股东大会人员的资格 、召集人资格符合
以及 《公司章程 》
法》、《股东大会规则》等有关法律法规 、部门规章 、规范性 文件
的相关规定 ,合 法有效 。
三、本次股 东大会的表决程序 、表决结果
(一 〉本次股东大会审议事项
l、 《公司 2015年 度董事会工作报 眚》 ;
2、 《公司 2015年 度监事会工作报告》 ;
3、 《公司 2015年 度独立堇事述职报 眚》 :
4、 《公司 2016年 度续聘致 同会计师事务所的议案》 :
》
5、 《公司 2016年 度续聘内部控制审计会计师事务所的议案 ;
6、 《公司 2015年 度财 务决算报告》:
7、 《公司 2015年 度利润分配的议案》 ;
8、 《公司 2015年 度报 眚全文及摘要》 ;
9、 《公司 2016年 度借款和担保额度 申请 的议案》
;
lO、 《关于公司 2015年 度 冂常关联交易情况及 2016年 度预计与关联人发生
冂常关联交易的议案 》 ;
11、 《关于延长公司 2016年 度向控股股东一首旅集 团获得财务资助额度有效
期的关联交易议案》 :
12、 《关于修 改公司对子公司财务资助管理制度的议案 。
(二 〉会议表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方武表决 ,出 席本次股东大
二
会现场会议 的股东 、股东代表及股东代理人逐项审议 了公告的上述十 项议案
,
。
上述议案以非累积投票方式投票表诀 ,由 本所律师核查 ,并 当场公布表决结果
法有效 。
本所律师认为 ,本 次股东大会的现场投票的表决方式和表决结果统计均合
上证所信息 网络有 限公司向公司提供了本次股东大会网络投票 的表决权数
和表决结果统计数 。本次股东大会投票表决结束后 ,公 司合并统计 了现场和网络
投票的表决结果 。基于 网络投票股东资格系其在其进行网络投票时通过交易系统
认证 j本 所律师无法对网络投票股东资格进行确认 。在参与网络投票的股东资格
均符合法律 、法规 、规范性文件和 《公司章程 》的前提下 ,本 所律师认 为
,本 次
。
股东大会的网络投票 的表决方式和表决结果的统计均合法有效
(二 〉会议表决结果
本次股 东大会 审议并通过了上述十二项议案 。
、《
本所律师认为 ,本 次股东大会的表决程序符合 《公司法 》、《证券法》 股东
》的相关规
大会规则》等有关法律法规 、部门规章 、规范性文件 以及 《公司章程
定 ;本 次股东大会 的表决结果合法有效 。
四、 新议案 的提 出
。
经本律师见证 ,本 次股东大会没有收到临时提案或其他新的提案
五、 结论意见
综上所述 ,本 所律师认为 :本 次股东大会 的召集 、召开程序符合法律 、行政
法规 、《股东大会规则 》和 《公司章程》的规定;出 席本次股东大会人员的资格 、
召集人资格合法有效 ;本 次股东大会的表决程序 、表决结果合法有效 ;本 次股东
大会通过的决议合法有效 。
本法律意见仅供 公司为本次股东大会之 目的而使用 ,不 得用于任何其他 目的。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件 ,随 公司股东大会决议按
有关规定予以公告 。
本法律意见书正本一式四份 ,经 签字盖章后生效并具有 同等法律效力 。
(以 下无正文 )
[本 页为 《北京市中伦文德律师事务所关于北京首旅酒店 (集 团 )股 份有限公司
⒛ 15年 年度股东大会 的法律意见书》签字盖章页]
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