证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－025
大同煤业股份有限公司关于为子公司
金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人：大同煤业金鼎活性炭有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：1 亿元、13.5 亿
元
●本次担保是否有反担保 ：无
●本公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）公司全资子公司金鼎活性炭有限公司 2015 年 5 月 19 日向
中信银行大同分行申请流动资金贷款 1 亿元将于 2016 年 4 月 30 日到
期，拟向该行办理 1 亿元贷款续贷手续，需公司提供担保。为保证金
鼎活性炭公司资金正常运行，公司同意为该项续贷提供担保。
（二）2016 年 4 月 28 日，本公司召开了第五届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保
的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
住所：大同市南郊区泉落路南
法定代表人：石兴堂
经营范围：进出口业务：生产销售活性炭；经营本公司自营产品
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目）
注册资本：叁亿伍仟肆佰万元整
截至 2015 年 12 月 31 日：资产总额 119,847 万元、净资产 31,342
万元、净利润-2,187 万元；截至 2016 年 3 月 31 日：资产总额
1,217,116,406.03 元、负债总额 907,428,841.97 元、资产净额
309,687,564.06 元、净利润-3,742,372.33 元。
三、担保协议的主要内容
公司同意为金鼎活性炭公司提供合计人民币 1 亿元担保额度。公
司提供连带责任担保；期限拟为 1 年。
在该等额度内，由金鼎活性炭公司法定代表人或法定代表人指定
的授权人签署有关担保协议。
四、董事会意见
为保证金鼎活性炭公司资金正常运行，公司同意为该项续贷提供
担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司对外担保总额为 20.46 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 42.01%；公司对控股子公司提供的担保总
额为 16.2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.27%；公
司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、金鼎活性炭公司营业执照复印件。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
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