证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临 2015—024
上海梅林正广和股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2016年4月15日以
书面或电子邮件形式通知全体监事，并于2016年4月27日下午在公司会议室召开。会
议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邵黎明先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分审议通
过了如下决议：
一、 通过了公司 2015 年度监事会工作报告，并提交股东大会审议；
赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、通过了公司 2015 年度财务决算报告，并提请股东大会审议；
赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、通过了公司 2015 年度利润分配提案，并提请股东大会审议；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司 2015 年合并报表可供
分配利润 247,399,613.70 元，2015 年母公司报表可供分配利润-219,649,601.73 元。
由于当期对以前年度会计事项进行了追溯调整，影响相关年度财务报表净资产并造成
母公司报表可供分配利润为负数。
鉴于公司2015年报审计母公司报表可供分配利润为负数，不满足《公司章程》第
一百五十五条规定的现金分红条件，因此不进行利润分配，也不实施公积金转增股本
。
赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、通过了公司关于对前期会计差错更正及追溯调整的提案（详见编号：临 2016
—026 公司关于对前期会计差错更正及追溯调整公告）；
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
对公司第七届监事会第十二次会议审议的《关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案》
监事会认为：本次前期会计差错更正符合财政部《企业会计准则》（2006）、 中国证
监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字 [2004]1 号）、
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的有关规定， 本次的相关更正及
追溯调整事项有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营资产状况的反映更为准确，
没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对前述会计差错进行更正及对相关
财务报表相关项目数据进行追溯调整。
赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、通过了关于公司前次募集资金使用情况的报告（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）；
赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六 、 通 过 了 公 司 2015 年 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）；
赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
七、通过了公司 2016 年预计日常经营关联交易金额的提案，并提请股东大会审
议（详见编号：临 2016—025 关联交易公告）；
赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
八、通过了公司 2015 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）；
赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
九、通过了公司 2016 年第一季度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）；
赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会
2016 年 4 月 29 日
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