证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2016-24
五矿发展股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2016 年 4 月
28 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 6 人，实际表
决监事 6 人；本次会议的监事出席人数和参与表决人数符合《公司法》
和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、
有效。
全体监事审议并以书面签字表决方式通过如下议案：
一、《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举赵晓红女士担任公司监事会主席职务。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于审议公司<2016 年第一季度报告>全文及正文的议案》。
监事会对公司 2016 年第一季度报告的审核意见如下：
（一）公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
（二）公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司 2016 年第一
季度的经营管理和财务状况。
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司、投资者利益的
行为发生。
（四）公司 2016 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十九日
附件：赵晓红女士简历
赵晓红女士：1966 年出生，硕士研究生，高级会计师，中国注
册会计师，毕业于首都经济贸易大学会计学专业。曾任中国五矿集团
公司审计部副总经理，现任中国五矿股份有限公司审计部总经理。截
至目前持有本公司股份 3,700 股，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
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