雅戈尔集团股份有限公司
独立董事事先认可意见
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会
议将于 2016 年 4 月 28 日召开，会议拟审议《关于预计 2016 年度日常关联交易
的议案》、《关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案》、
《关于公司续聘 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<未来三年（2015-2017
年）股东回报规划>的议案》。我们作为独立董事，对上述议案进行了事前认真审
议，发表意见如下：
一、关于预计日常关联交易的事先认可意见
1、本次关联交易是公司正常的经营行为，有利于满足服装生产需要，不存
在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形；
2、同意将《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
二、关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的事先认可
意见
1、公司与宁波银行、中信银行以不次于非关联方同类交易的条件进行存贷
款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、
贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公
司及其他股东、特别是中小股东的利益；
2、同意将《关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议
案》提交公司董事会审议。
三、关于续聘会计师事务所的事先认可意见
1、立信会计师事务所历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现
出良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助
公司推进内控规范体系建设；
2、同意将《关于公司续聘 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案》提交公司董事会审议。
四、关于修订《公司章程》及《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》
的事先认可意见
1、本次修订《公司章程》，是根据公司注册资本变更以及董事调整情况作出
的，符合公司的实际情况；
2、公司结合实际情况对《公司章程》和《未来三年（2015-2017 年）股东回
报规划》的分红政策进行调整，没有违背中国证监会《关于修改上市公司现金分
红若干规定的决定》等规范性文件的要求，并有利于提高公司分红方案的灵活性，
不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况；
3、同意将《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》及《关于修订<
未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：包季鸣 李柯玲 邱 妘
二〇一六年四月二十七日
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