云南景谷林业股份有限公司独立董事
2015 年度述职报告
大家好！我们作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会的独立董事，依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》及有关法律、法规的规
定，履行独立董事职责。回顾 2015 年度的工作，我们积极出席 2015 年度董事会
历次会议，以维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益为目标，认真审议董
事会各项议案，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，并按规定对公
司相关事项发表独立意见。现将 2015 年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015 年度，我们认为公司董事会历次会议的召开和决议都能够符合法定程
序，重大经营决策事项和其它重大事项也均严格履行了相关程序，我们参加公司
董事会召开会议情况如下。
本年应出席董 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 在任
姓 名
事会次数 席 （次） 参加次数 （次） （次） 情况
张小川 8 1 7 0 0 离任
罗 坷 8 1 7 0 0 离任
凌 鹤 8 1 7 0 0 离任
作为独立董事，在召开董事会前我们主动了解并获取做出决策所需要的情
况和资料，详细了解公司整个运作和经营情况,为董事会的重要决策提出了意见
和建议。在会议上，我们认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，
为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
二、董事会议案投票及发表独立意见情况
本年度，独立董事对提交董事会的全部议案经认真审议，所有议案均投出赞
成票，未出现投反对票、弃权票的情形。
三、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情
况
我们作为公司独立董事勤勉尽职，充分履行了独立董事的职责。报告期内，
我们均能亲自出席董事会会议，认真审议各项议案，提出合理审议意见和建议，
并行使独立的表决权。积极了解公司各项经营和运作情况，对一些涉及公司经营
管理、制度建设等重大事项，从不同场合和渠道提出建议。独立董事在公司报表
编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真审阅公司编制的财务
报表及相关材料。我们参加了董事会审计委员会与年审会计师的沟通会，审阅财
务报表，并发表书面意见。我们本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要
求，勤勉尽职，为公司的长远发展和管理出谋划策，提出了规范化运作的要求和
有价值的建议。
四、其它事项
1、 未有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我们作为独立董事在 2015 年度履行职责的情况汇报。2015 年我们本
着诚信与勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》、《审计委员会工作规程》、
《薪酬委员会工作规程》等的规定和要求，认真履行独立董事义务，发挥独立董
事作用，同时我们将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的
建议，为董事会的决策提供参考意见。坚决维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
独立董事：张小川 罗 坷 凌鹤
二○一六年四月二十七日
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