证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－029
大同煤业股份有限公司关于
聘任 2016 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 28
日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度财务报告及内控审计机构；该议案尚须提交公司股东大
会审议。
一、关于本次改聘会计师事务所的说明
公司自 2001 年度至今一直聘任信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司财务报告审计机构，其在执业过程中坚持独立审计原
则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，
从专业角度维护了公司及股东合法权益。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）聘期已到。为进一步增强审计工作的独立性与客观性，
公司拟更换会计师事务所,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任
公司 2016 年度的度财务报告审计和内部控制审计工作。
公司已事先通知信永中和拟更换会计师事务所，符合《中国证监
会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题
的通知》的有关规定。公司对信永中和多年来为公司提供的专业、严
谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！
立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：上海市黄浦区南
京东路 61 号四楼，成立时间：2011 年 1 月 24 日，注册资本:9550
万元 。各类业务资质齐全。
该事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，尚需提交股东大
会审议。聘任总费用为人民币 220 万元，聘期一年。其中，财务报
告审计费用 170 万元；内控审计服务工作费用 50 万元。
二、独立董事对于本次改聘会计师事务所的意见
公司独立董事认真审查了有关文件，并发表独立意见如下：
1、公司拟更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
2、经考察，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验的能力，
能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次变更会计师事务所不违
反相关法律法规，也不会影响公司财务报表的审计质量。因此，我们
同意更换会计师事务所。
三、备查文件
（1）公司第五届董事会第十七次会议决议
（2）独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
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