证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 临2016－023
大同煤业股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中
进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的
依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
1、大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2016 年 4 月 28 日召
开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议
案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚
需获得公司 2015 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表
决。
2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事
前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时，
独立董事发表了独立意见：公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原
则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东
的利益；公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，
符合有关法律法规的规定。公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审
核意见，同意《关于公司日常关联交易的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年（前次）预计 上年（前次）实际发 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人
金额（万元） 生金额（元） 金额差异较大的原因
燕子山 矿从同 煤集团
同煤集团 20,042 37,321,806.32 晋华宫 矿调入 原煤数
量减少，价格降低。
减少塔山采购煤，2015
临汾宏大 7,507 0
年无低收入用煤。
地煤公司 403 0
减少量 主要为 燕子山
矿从仓 储公司 采购的
同煤集团 24,471 146,363,636.07 材料配件，燕子山矿节
约成本，循环使用可利
用物资，减少采购。
减少量 主要为 塔山从
外经贸 28,866 7,168,390.91
向关联人购买商品 外经贸的采购。
减少量 主要为 公司本
中央机厂 5,888 31,586,910.58
部采购量。
同比机械 264 1,869,897.44
塔山发电 453 0
建材公司 2,197 13,345,103.28
力泰公司 188 1,669,316.24
科大机械 0 2,772,905.98
菲利普斯 0 778,037.86
机电开发 0 1,375,213.68
同吉液压 0 1,118,717.95
其他关联方 2,031 18,926,956.08
合计 92,310 264,296,892.39
为满足 塔山矿 对外销
电力燃料 53,836 114,592,916.10 售，减少了对电力燃料
的销售。
同煤集团 15,221 159,194,610.72
向关联人销售商品 塔山发电 1,878 14,256,410.25
公司煤 质不合 客户要
求，运销处销售减少，
经营公司 34,786 195,198,664.55
销量、 价格均 有所减
低，
热电公司 6,766 73,853,033.23
本期新增关联方，朔州
朔州有限 0 63,277,581.10 地区客户需求变化，塔
优煤需求增加。
朔州矿业 2,918 20,263,563.36
大同有限 508 33,041,112.25
永定庄煤业 959 11,311,169.23
广发化学 1,075 1,554,528.15
中央机厂 83 723,833.37
建材公司 384 18,385,622.93
雁崖煤业 267 0
宏远公司 31 90,405.13
忻州有限 4,716 35,622,056.15
运销处 本期销 售量增
漳泽电力 0 42,563,706.99
加，客户需求增加。
运销处 对同达 热电的
其他关联方 1,324 7,372,912.80
销售减少。
同煤集团及子公司 659 1,598,899.22
同煤集团 6,058 63,294,630.49
其他关联方 30 159,537.89
合计 131,499 856,355,193.91
塔山铁 路的运 输劳务
增加，运输劳务按照每
同忻煤矿 6,269 87,662,777.40
吨每公里结算，单价无
变化，运输量增加。
同忻煤矿 180 174,920.00
向关联人提供劳务
宏泰公司 44 0
宏远公司 0 9,770.00
力泰公司 0 128.21
同煤集团 68 2,473,240.24
合计 6,561 90,320,835.85
减少量 主要为 塔山从
宏远公司 22,101 154,895,884.89
宏远公司的接受劳务。
矿铁建安 942 0
宏瑞公司 260 12,453,244.00
同地宏盛 1,821 10,514,596.70
同煤集团 334 0
中央机厂 0 239,936.00
接受关联人提供的劳
设计院 352 3,426,528.24
务
同煤集团 239 3,344,887.00
监理公司 70 880,300.00
中央机厂 148 862,464.85
力泰公司 1,458 17,412,089.93
同煤集团 4,069 44,075,521.99
同地宏盛 0 5,088,518.00
矿铁建安 0 5,064,570.75
宏泰公司 9,615 92,160,301.13
其他关联方 361 1,950,812.76
同煤集团 46 460,000.00
同煤集团 2,511 24,399,288.60
同煤集团 180 1,800,000.00
通信公司 669 7,262,717.14
塔山从 宏泰矿 山公司
同煤集团及子公司 5,266 141,520,478.79
接受劳务增加。
合计 50,442 527,812,140.77
电业公司 25,223 299,893,407.85
向关联人购买燃料和 同煤集团 4 0
动力 同煤集团 1,998 23,013,062.59
合计 27,225 322,906,470.44
同煤集团 104 3,157,186.00
转供水、暖、电 其他关联方 17 2,106,436.09
合计 121 5,263,622.09
（三）2016 年日常关联交易预计金额和类别
结合公司 2016 年度生产经营情况的计划，公司 2016 年日常关联交易
预计合计发生金额为 16.66 亿元，具体分类如下：
占同类业务
本次预计金额 上年实际发生金额 占同类业
关联交易类别 关联人 比例
（元） （元） 务比例
同煤集团 0.00 0.00% 37,321,806.32 14.12%
同煤集团 56,000,000.00 44.23% 146,363,636.07 55.38%
外经贸 7,000,000.00 5.53% 7,168,390.91 2.71%
中央机厂 25,000,000.00 19.75% 31,586,910.58 11.95%
同比机械 0.00 0.00% 1,869,897.44 0.71%
建材公司 13,000,000.00 10.27% 13,345,103.28 5.05%
向关联人购买商品
力泰公司 800,000.00 0.63% 1,669,316.24 0.63%
科大机械 2,500,000.00 1.97% 2,772,905.98 1.05%
菲利普斯 800,000.00 0.63% 778,037.86 0.29%
机电开发 1,500,000.00 1.18% 1,375,213.68 0.52%
同吉液压 1,000,000.00 0.79% 1,118,717.95 0.42%
其他关联方 19,000,000.00 15.01% 18,926,956.08 7.16%
电力燃料 115,000,000.00 15.76% 114,592,916.10 13.38%
同煤集团 160,000,000.00 21.92% 159,194,610.72 18.59%
向关联人销售商品
塔山发电 15,000,000.00 2.06% 14,256,410.25 1.66%
经营公司 200,000,000.00 27.40% 195,198,664.55 22.79%
热电公司 7,000,000.00 0.96% 73,853,033.23 8.62%
朔州有限 60,000,000.00 8.22% 63,277,581.10 7.39%
朔州矿业 20,000,000.00 2.74% 20,263,563.36 2.37%
大同有限 35,000,000.00 4.80% 33,041,112.25 3.86%
永定庄煤业 10,000,000.00 1.37% 11,311,169.23 1.32%
广发化学 1,500,000.00 0.21% 1,554,528.15 0.18%
中央机厂 1,000,000.00 0.14% 723,833.37 0.08%
建材公司 15,000,000.00 2.06% 18,385,622.93 2.15%
宏远公司 0.00 0.00% 90,405.13 0.01%
忻州有限 35,000,000.00 4.80% 35,622,056.15 4.16%
漳泽电力 45,000,000.00 6.17% 42,563,706.99 4.97%
其他关联方 7,000,000.00 0.96% 7,372,912.80 0.86%
同煤集团及子公司 1,500,000.00 0.21% 1,598,899.22 0.19%
同煤集团 1,800,000.00 0.25% 63,294,630.49 7.39%
其他关联方 0.00 0.00% 159,537.89 0.02%
同忻煤矿 8,800,000.00 100.00% 87,662,777.40 97.06%
同忻煤矿 0.00 0.00% 174,920.00 0.19%
向关联人提供劳务 宏远公司 0.00 0.00% 9,770.00 0.01%
力泰公司 0.00 0.00% 128.21 0.00%
同煤集团 0.00 0.00% 2,473,240.24 2.74%
宏远公司 150,000,000.00 31.53% 154,895,884.89 29.35%
宏瑞公司 12,000,000.00 2.52% 12,453,244.00 2.36%
同地宏盛 10,000,000.00 2.10% 10,514,596.70 1.99%
中央机厂 250,000.00 0.05% 239,936.00 0.05%
设计院 3,500,000.00 0.74% 3,426,528.24 0.65%
同煤集团 1,500,000.00 0.32% 3,344,887.00 0.63%
监理公司 1,000,000.00 0.21% 880,300.00 0.17%
中央机厂 800,000.00 0.17% 862,464.85 0.16%
力泰公司 15,000,000.00 3.15% 17,412,089.93 3.30%
接受关联人提供的劳
同煤集团 45,000,000.00 9.46% 44,075,521.99 8.35%
务
同地宏盛 500,000.00 0.11% 5,088,518.00 0.96%
矿铁建安 5,000,000.00 1.05% 5,064,570.75 0.96%
宏泰公司 65,000,000.00 13.66% 92,160,301.13 17.46%
其他关联方 2,000,000.00 0.42% 1,950,812.76 0.37%
同煤集团 460,000.00 0.10% 460,000.00 0.09%
同煤集团 25,000,000.00 5.25% 24,399,288.60 4.62%
同煤集团 1,800,000.00 0.38% 1,800,000.00 0.34%
通信公司 7,000,000.00 1.47% 7,262,717.14 1.38%
同煤集团及子公司 130,000,000.00 27.32% 141,520,478.79 26.81%
向关联人购买燃料和 电业公司 300,000,000.00 93.75% 299,893,407.85 92.87%
动力 同煤集团 20,000,000.00 6.25% 23,013,062.59 7.13%
同煤集团 3,000,000.00 60.00% 3,157,186.00 59.98%
转供水、暖、电
其他关联方 2,000,000.00 40.00% 2,106,436.09 40.02%
本公司于 2016 年 2 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、2016 年
3 月 24 日召开第一次临时股东大会，审议通过《关于向大同煤矿集团有限
责任公司转让燕子山矿相关资产暨关联交易公告》的议案，公司拟向同煤
集团转让本公司之分公司燕子山矿整体资产（含负债）。本次预计金额与上
年实际发生金额差异较大的原因主要是在 2015 年基础上扣除燕子山矿的影
响。
二、 关联方及关联方介绍
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
业
母公
企业 注册 务 母公司对本企业 母公司对本企业的表决权
司名 法人代表 注册资本
类型 地 性 的持股比例(%) 比例(%)
称
质
煤
大同
炭
煤矿
有限 山西 生
集团
责任 省大 张有喜 产 17,034,641,600.00 57.46 57.46
有限
公司 同市 及
责任
销
公司
售
2、 本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
子公司全
企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 持股比例(%)
称
同煤大唐
有限责任 大同市南郊区 煤炭生产及销
塔山煤矿 宣宏斌 2,072,540,000.00 51.00
公司 杨家窑村 售
有限公司
金宇高岭
有限责任 大同市南郊区 建材生产及销
土化工有 池冰 263,157,800.00 100.00
公司 塔山工业园区 售
限公司
大同煤矿
同塔建材 有限责任 大同市南郊区 建材生产及销
戴宝臣 90,000,000.00 86.67
有限责任 公司 塔山工业园区 售
公司
内蒙古同
内蒙古自治区
煤鄂尔多
有限责任 鄂尔多斯市东
斯矿业投 刘杰 矿业投资 1,200,000,000.00 51.00
公司 胜区达拉特南
资有限公
路 102 号
司
大同煤业
金鼎活性 有限责任 大同市南郊区
石兴堂 煤化工 354,000,000.00 100.00
炭有限公 公司 泉落路南
司
3、 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系
大同煤矿菲利普斯采矿机械（菲利普斯）
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司（大地公司）
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司（地煤公司）
大同煤矿集团电业有限责任公司（电业公司）
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司（宏瑞公司）
大同煤矿集团宏盛成美工艺公司（宏盛成美）
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司（宏远公司）
大同煤矿集团机电开发公司（机电开发）
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司（科大机械）
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器公司（科工安全）
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司（同吉液压）
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司（同中电气）
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂 （中央机厂）
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司（中北机械）
大同煤矿集团建材有限责任公司（建材公司） 受同一母公司及最
大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司（金庄煤业） 终控制方控制的企
大同煤矿集团矿铁建筑安装公司（矿铁建安） 业
大同煤矿集团力泰有限责任公司（力泰公司）
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司（临汾宏大）
大同煤矿集团煤炭经营有限公司（经营公司）
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司（朔州矿业）
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司（朔州有限）
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司（大同有限）
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司（忻州有限）
大同煤矿集团设计研究有限责任公司（设计院）
大同煤矿集团通信有限责任公司（通信公司）
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司（同地宏盛）
大同煤矿集团外经贸有限责任公司（外经贸）
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司（雁崖煤业）
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司（云冈制气）
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司（聚进公司）
大同煤炭建设监理有限责任公司（监理公司）
其他关联方名称 与本公司关系
大同同比机械制造有限公司（同比机械）
宏泰矿山工程建设有限责任公司（宏泰公司）
山西漳电大唐热电公司（热电公司）
山西漳电大唐塔山发电有限公司（塔山发电）
山西漳泽电力股份有限公司（漳泽电力）
山西漳泽电力燃料有限公司（电力燃料）
天镇县同煤宏峰农业开发有限公司（宏峰农业）
同煤广发化学工业有限公司（广发化学）
同煤国电同忻煤矿有限公司（同忻煤矿）
同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司（永定庄煤业）
三、定价政策及依据
公司日常关联交易定价政策见公司与控股股东大同煤矿集团有限责任
公司签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。
1、对于购买同煤集团服务，公司按综合服务协议计算出的费用及在协
议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给同煤集团。
2、对于购买公司服务，同煤集团按综合服务计算出的费用及在协议有
关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给公司。
3、对供应有关服务的价格应按照综合服务协议附表所规定的定价标准
确定，该定价标准每年应尽可能地在每一会计年度之前予以计算和估计。
如有需要就任何事项作出修改，双方应签订补充协议。
4、若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按国家定价确定，该
国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门制定的法律、法
规及规章对该等服务而定下的价格。如果在任何时候，国家定价生效并适
用于某种服务，双方同意该种服务的供应价格应按国家定价确定。
5、 在没有国家定价的情况下，有关的收费应以市场价为收费标准。若
任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确
定，该市场价应在考虑了下列标准后确定：
(1) 一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格；
(2) 在大同市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时收取的
价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平
均数)；
(3) 在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务
的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)。
6、 若没有国家定价和市场价格时，有关的收费按双方同意的协议价格。
协议价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。
7、服务费用应以综合服务协议所列结算方式为原则进行结算支付，如
提供或接受具体服务需要，双方也可参照供应有关服务的一般业务惯例进
行结算支付。
四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，不
存在损害公司及其他股东利益的情况。对与大同煤矿集团有限责任公司的
交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他
股东的利益进行了保护。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
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