证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2016-031 号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 4 月 27 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于修订 <
公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修订，并提交公司 2015 年
年度股东大会审议。现将修订后的相关条款公告。
《公司章程》修订内容：
序号 原章程为： 拟修订为：
第十条 本章程所称高级管理人 第十条 本章程所称高级管理人
1 员是指公司的总经理、常务副总经理、 员是指公司的总经理、常务副总经理、
副总经理、董事会秘书。 副总经理、财务总监、董事会秘书。
第一百二十八条 董事会行使 第一百二十八条 董事会行使
下列职权： 下列职权：
………… …………
（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）聘任或者解聘公司总经理、
2 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司常务副总经理、副总经理 或者解聘公司常务副总经理、副总经
等高级管理人员，并决定其报酬事项和 理、财务总监等高级管理人员，并决定
奖惩事项； 其报酬事项和奖惩事项；
………… …………
第一百四十五条 公司设总经理 第一百四十五条 公司设总经理
一名，由董事会聘任或者解聘。 一名，由董事会聘任或者解聘。
3
公司设常务副总经理一名、副总经 公司设常务副总经理一名、副总经
理若干名，由董事会聘任或解聘。 理若干名、财务总监一名，由董事会聘
任或解聘。
第一百四十九条 总经理对董事 第一百四十九条 总经理对董事
会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：
………… …………
4
（六）提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘公
司常务副总经理、副总经理； 司常务副总经理、副总经理、财务总监；
………… …………
第一百五十四条 常务副总经理、 第一百五十四条 常务副总经理、
副总经理由总经理提名，经董事会聘任 副总经理、财务总监由总经理提名，经
5
或解聘。常务副总经理、副总经理协助 董事会聘任或解聘。常务副总经理、副
总经理工作。 总经理、财务总监协助总经理工作。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日
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