证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-010
中金黄金股份有限公司
2016 年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是。
●日常关联交易对公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易
为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会
影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司全体独立董事，对公司2016年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，
同意将《2016年预计日常关联交易议案》提交公司第五届董事会第二十八次会议
审议。
公司第五届董事会第二十八次会议于2016年4月27日以现场方式召开。会议
应到董事9人，实到6人，董事杜海青先生因公务未能出席会议，授权委托董事王
晋定先生出席会议并行使职权。独立董事周立先生、刘纪鹏先生因公务未能出席
会议，分别授权委托独立董事翟明国先生出席会议并行使职权。会议以3票赞成，
0票反对，0票弃权，通过了《2015年预计日常关联交易议案》。关联董事宋鑫、
刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定、杨奇回避了对该事项的表决。
公司独立董事认为：上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”
的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方
确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合
公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序
是合法的，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公
司章程的规定。我们同意上述关联交易。
审计委员会认为：上述交易不会影响公司的资产的独立性，符合公司及全体
股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，
没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事项表决进行了回避，
符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。
上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回
避对该关联事项的表决。
（二）预计全年日常关联交易的基本情况
1、前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）
交易 预计金额与实际发生
关联方 上次预计金额 实际发生金额 差异
类别 金额差异较大原因
1
辽宁省黄金物资公司 1,045.00 1,031.74 -13.26
公司 2015 年 8 月末收
凌源日兴矿业有限公 购 凌 源 日 兴 属于 同 一
7,800.00 -7,800.00
司 控制下企业合并，该关
联交易不存在
建昌金泰矿业有限责
27.00 -27.00
任公司
中 原 冶 炼 厂 采购 高 品
位精粉，采购原料品位
向关 中国黄金集团公司 55,000.00 80,013.81 25,013.81
高 随 之 金 属 量较 预 计
联人
有所增加
购买
西峡金泰矿业有限公
材料、 800.00 223.65 -576.35
司
设备
中国黄金集团黄金珠
5,000.00 823.97 -4,176.03
宝有限公司
吉林海沟黄金矿业有
392.72 392.72
限责任公司
中国黄金集团湖南鑫
1,000.00 290.22 -709.78
瑞矿业有限公司
中国黄金集团三门峡 中 原 冶 炼 厂 外购 金 采
中原金银制品有限公 16,000.00 132.69 -15,867.31 购业务，随着 2015 年
司 黄金价格下行，集团内
2
采购量减少。
中 原 冶 炼 厂 精粉 原 料
西藏华泰龙矿业开发 采购业务，基建试车期
11,442.19 11,442.19
有限公司 间备料大量铜精粉，年
初未能预计。
中 原 冶 炼 厂 精粉 原 料
中国黄金集团内蒙古 采购业务，基建试车期
47,397.89 47,397.89
矿业有限公司 间备料大量铜精粉，年
初未能预计。
内蒙古金陶股份有限
1,168.00 1,603.18 435.18
公司
河南中原黄金机械厂 1,018.00 573.76 -444.24
冶 炼 厂 项 目 基建 期 较
中国金域黄金物资总 预算延长，截止 2015
104,246.03 42,566.82 -61,679.21
公司 年 末 仍 有 项 目未 进 行
结算所致。
广西田林高龙黄金矿
5,783.64 5,783.64
业有限责任公司
河南黄金建筑安装公
2,664.57 2,619.61 -44.96
司
河南中原黄金建筑安
242.00 3,380.97 3,138.97
装工程公司
3
小计 196,010.60 198,276.85 2,266.25
中 原 冶 炼 厂 项目 基 建
中国黄金集团建设有
120,140.00 66,236.96 -53,903.04 期较预算延长，部分未
限公司
进行结算所致。
北京金有地质勘查有
600.00 563.25 -36.75
限责任公司
中国黄金集团地质有
400.00 357.31 -42.69
限公司
河南省三门峡黄金工
5.00 56.48 51.48
接受 业学校
关联 长春黄金设计院 1,500.00 2,178.16 678.16
人提 河南黄金科技实业公
97.21 97.21
供的 司
劳务 长春黄金设计院工程
1,000.00 725.27 -274.73
建设监理部
河南黄金物资公司 42.66 42.66
长春黄金研究院 491.62 570.76 79.14
中十冶集团有限公司 758.00 5,589.49 4,831.49
北京金域黄金物资储
300.00 96.65 -203.35
运公司
中国黄金集团内蒙古
200.00 -200.00
金盛矿业开发有限公
4
司
中国黄金报社 70.00 99.51 29.51
中国黄金集团公司 2,000.00 2,424.08 424.08
北京黄金经济发展研
0.60 0.60
究中心
河北峪耳崖黄金实业
500.00 611.41 111.41
发展中心
北京中金物业管理中
1,250.00 785.94 -464.06
心
小计 129,214.62 80,435.73 -48,876.10
总计 325,225.22 278,712.58 -46,512.64
交易
关联方 上次预计金额 实际发生金额 差异 差异较大原因
类别
受 黄 金 价 格 影响 销 售
中国黄金集团公司 628,402.31 579,621.07 -48,781.24
额降低
辽宁天利金业有限责
2,400.00 0.51 -2,399.49
向关 任公司
联人 中原冶炼厂 2015 年基
中国黄金集团国际贸
销售 7,000.00 35,690.51 28,690.51 建试车产品销售，年初
易有限公司
商品 未能预计
中国黄金集团三门峡 2015 年黄金产品价格
中原金银制品有限公 25,000.00 9,073.50 -15,926.50 下行，关联采购制品公
司 司量减少。
5
西藏华泰龙矿业开发
30.35 30.35
有限公司
贵州金兴黄金矿业有
420.20 420.20
限责任公司
内蒙古金陶股份有限
204.76 204.76
公司
长春黄金设计院 50.00 50.00
小计 662,802.31 625,090.91 -37,711.40
中国黄金集团公司 180.00 -180.00
河南中原黄金建筑安
14.00 -14.00
装工程公司
桦甸市世纪三和矿业
向关 31.35 31.35
有限公司
联人
吉林海沟黄金矿业有
提供 1.95 1.95
限责任公司
劳务
中国黄金集团中原矿
2.95 2.95
业有限公司
中国金域黄金物资总
0.39 0.39
公司
小计 194.00 36.64 -157.36
总计 662,996.31 625,127.55 -37,868.76
在关联人的财 中国黄金集团财 ≤300,000 56,841.67
6
务公司存款 务有限公司 .00
在关联人的财 中国黄金集团财 ≤300,000
82,200.00
务公司贷款 务有限公司 .00
收取在关联人
中国黄金集团财
的财务公司存 238.05 238.05
务有限公司
款利息
支付在关联人
中国黄金集团财
的财务公司贷 1,322.82 1,322.82
务有限公司
款利息
支付关联人利 中国黄金集团公
412.34 412.34
息 司
支付关联人担 中国黄金集团公
535.50 535.50
保费 司
2、本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）
2016 年 本次预计金额与上年
交易类 2016 年预计金 占同类业务 2015 年实际 占同类业务
关联方 1-3 月 实际发生金额差异较
别 额 比例% 发生金额 比例%
发生额 大的原因
辽宁省黄金物资公司 835.00 - 144.37 1,031.74 0.04
采购国外高品位金精
中国黄金集团公司 57,000.00 3.25 16,536.41 80,013.81 4.22 粉价格高，采购量预
计减少
西峡金泰矿业有限公
向关联 500.00 0.02 223.65 0.01
司
人购买
中国黄金集团黄金珠
材料、设 1,000.00 0.03 823.97 0.03
宝有限公司
备
吉林海沟黄金矿业有
690.00 0.02 392.72 0.01
限责任公司
中国黄金集团湖南鑫
12.00 - 10.05 290.22 0.01
瑞矿业有限公司
中国黄金集团三门峡 12,006.00 0.38 5,738.64 132.69 0.00
7
中原金银制品有限公
司
西藏华泰龙矿业开发 加大对铜金粉企业采
36,000.00 1.13 11,442.19 0.40
有限公司 购力度
中国黄金集团内蒙古 加大对铜金粉企业采
90,000.00 2.81 47,397.89 1.78
矿业有限公司 购力度
内蒙古金陶股份有限 由于业务需要加大采
9,600.00 0.30 1,603.18 0.06
公司 购力度
河南中原黄金机械厂 227.00 0.11 80.00 573.76 0.33
中国金域黄金物资总 中原冶炼二期建设采
48,589.49 24.29 1,338.68 42,566.82 24.25
公司 购设备和工程增加
广西田林高龙黄金矿
5,640.00 0.18 1,323.12 5,783.64 0.20
业有限责任公司
墨竹工卡县甲玛工贸
300.00 0.01 101.18 - -
有限公司
河南黄金建筑安装公
3,500.00 1.75 2,619.61 1.49
司
河南中原黄金建筑安
4,550.00 2.28 51.04 3,380.97 1.93
装工程公司
小计 270,449.49 25,323.49 198,276.85
中国黄金集团建设有 中原冶炼厂项目建设
2700.00 25.50 17,987.27 66,236.96 37.73
限公司 收尾工程
北京金有地质勘查有
206.00 0.10 26.00 563.25 0.32
限责任公司
中国黄金集团地质有
600.00 0.30 357.31 0.20
限公司
河南省三门峡黄金工
38.20 0.34 56.48 0.03
业学校
长春黄金设计院 873.85 0.02 55.00 2,178.16 1.24
河南黄金科技实业公
接受关 100.00 0.05 97.21 0.06
司
联人提
长春黄金设计院工程
供的劳 338.00 0.17 725.27 0.41
建设监理部
务
河南黄金物资公司 80.00 0.04 42.66 0.00
长春黄金研究院 800.00 0.40 174.23 570.76 0.34
中十冶集团有限公司 6,500.00 3.25 5,589.49 3.18
北京金域黄金物资储
120.00 0.06 96.65 0.06
运公司
中国黄金报社 100.00 0.07 99.51 0.06
中国黄金集团公司 2,500.00 4.30 2,424.08 4.22
北京黄金经济发展研
1.00 0.01 0.60 0.00
究中心
河北峪耳崖黄金实业 650.00 0.33 611.41 0.36
8
发展中心
北京中金物业管理中
1,500.00 0.45 785.94 0.47
心
小计 17,107.55 18,242.50 80,435.73
合计 287,556.54 43,565.99 278,712.58
占同类 本次预计
交易类 2016 年预计 占同类业 2016 年 1-3 月发 2015 年实际发
关联方 业务比 金额与上
别 金额 务比例% 生额 生金额
例% 年
考虑金价
中国黄金集团公司 800,000.00 19.18 190,251.60 579,621.07 15.76 和销量增
加影响
辽宁天利金业有限责任公司 0.51 0.00
随着新厂
的建成投
中国黄金集团国际贸易有限公司 165,000.00 3.96 14,635.37 35,690.51 0.97
向关联 产产量和
人销售 销量增加
商品 中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公
5,000.00 0.12 1,202.41 9,073.50 0.25
司
西藏华泰龙矿业开发有限公司 50.00 30.35 0.00
贵州金兴黄金矿业有限责任公司 600.00 0.01 420.20 0.01
内蒙古金陶股份有限公司 300.00 0.01 204.76 0.01
长春黄金研究院 50.00 48.00 50.00 0.00
小计 971,000.00 23.28 206,137.37 625,090.91 15.76
中国黄金集团公司 - 0.00
河南中原黄金建筑安装工程公司 50.00 -
向关联 桦甸市世纪三和矿业有限公司 50.00 31.35
人提供 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 5.00 1.95
劳务 中国黄金集团中原矿业有限公司 5.00 2.95
中国金域黄金物资总公司 50.00 0.39
小计 160.00 - 36.64
总计 971,160.00 625,127.55
在关联人的财务公司存 中国黄金集团财务有限公
≤300,000.00 56,841.67 102,806.22
款 司
在关联人的财务公司贷 中国黄金集团财务有限公
≤300,000.00 82,200.00 61,200.00
款 司
收取在关联人财务公司 中国黄金集团财务有限公
1,500.00 14.19 350.00 238.05 9.39
存款利息 司
支付在关联人财务公司 中国黄金集团财务有限公
5,000.00 4.19 898.75 1,322.82 1.68
贷款利息 司
支付关联人利息 中国黄金集团公司 600.00 0.66 110.00 412.34 0.52
支付关联人担保费 中国黄金集团公司 535.50 0.68
9
二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系
单位：万元
关联性 注册 法定 业务性 主营业务
关联方 注册地 总资产 净资产 净利润
质 资本 代表人 质 收入
中国黄
金矿采 北京市东城区柳
金集团 母公司 434,024 宋鑫 2,886,266.15 662,342.91 2,215,316.74 23,789.55
选 荫公园南街 1 号
公司①
中国金
母公司 其他化
域黄金 北京市东城区柳
的子公 7,021 吴庆中 工产品 113,871.19 9,493.15 89,218.29 2,201.40
物资总 荫公园南街 1 号
司 批发
公司
河南黄
母公司 其他建 河南省洛阳市涧
金建筑
的子公 2,000 秦学敏 筑安装 西区九都西路 19,386.17 35.71 38,197.15 95.59
安装公
司 业 99 号院
司
河南中
原黄金 母公司 管道和
河南三门峡市上
建筑安 的子公 1,028 秦学敏 设备安 11,804.85 350.73 10,051.25 330.01
阳南路
装工程 司 装
公司
工程和
长春黄 母公司
技术研 吉林省长春市朝
金研究 的子公 3,480 韦华南 11,897.09 3,683.88 8,534.68 69.79
究和试 阳区南湖大路
院 司
验发展
长春黄 母公司
工程勘 吉林省长春市朝
金设计 的子公 1,038 张维滨 6,990.09 8,552.61 6,067.06 83.86
察设计 阳区南湖大路
院 司
辽宁省 母公司 其他未
沈阳市沈河区万
黄金物 的子公 1,000 陈晔 列明批 1,594.80 665.98 3,161.64 18.16
柳塘路
资公司 司 发业
河南中 母公司
矿山机 河南省三门峡市
原黄金 的子公 1,506 李录怀 7,414.20 728.08 5,073.67 180.60
械制造 矿建路
机械厂 司
河北峪
耳崖黄 母公司 其他未
河北省宽城满族
金实业 的子公 648 张春和 列明服 2,028.25 -1,693.79 481.15 253.41
自治县峪耳崖镇
发展中 司 务业
心
中国黄
母公司 地质勘 北京市朝阳区安
金集团
的子公 5,000 张鹏程 查技术 外大街 1 号信义 6,762.20 5,332.10 1,875.76 183.96
地质有
司 服务 大厦 4 层
限公司
西峡金
母公司
泰矿业 金矿采 河南省南阳市西
的子公 430 刘明德 3,060.07 1,633.73 1,916.63 -443.20
有限公 选 峡县
司
司
中国黄
金集团 母公司 其他未
北京市东城区安
黄金珠 的子公 20,000 陈雄伟 列明批 380,202.11 141,391.01 5,067,941.00 19,040.92
定门外大街
宝有限 司 发业
公司
吉林海
沟黄金 母公司
金矿采 吉林省安图县两
矿业有 的子公 5,157 王德民 45,904.77 6,401.77 8,745.32 -4,527.83
选 江镇
限责任 司
公司
北京金
有地质 母公司 固体矿
北京市东城区柳
勘查有 的子公 1,000 王文成 产地质 2,715.64 1,015.23 1,881.76 -176.09
荫公园南街
限责任 司 勘查
公司
中十冶 母公司 其他建
陕西省西安市碑
集团有 的子公 15,000 程法杰 筑安装 189,637.79 16,341.67 311,549.66 -1,069.43
林区火炬路
限公司 司 业
北京金
母公司
域黄金 其他仓 北京市怀柔区开
的子公 310 吴庆中 1,339.38 850.06 2,139.62 200.50
物资储 储业 放东路
司
运公司
母公司
中国黄 报纸出 北京朝阳惠忠里
的子公 545 李青飞 667.01 -1,491.53 1,441.72 -539.81
金报社 版 103 楼
司
中国黄
母公司 其他未
金集团 上海市普陀区武
的子公 10,000 李晓峰 列明批 125,827.87 6,072.64 1,515,818.43 -5,008.31
国际贸 宁路 99 号
司 发业
易有限
10
关联性 注册 法定 业务性 主营业务
关联方 注册地 总资产 净资产 净利润
质 资本 代表人 质 收入
公司
中国黄
母公司 其他建
金集团 北京市朝阳区北
的子公 36,000 杨奇 筑安装 348,190.15 48,638.70 230,358.99 2,628.39
建设有 湖渠路 15 号
司 业
限公司
辽宁天
母公司
利金业 金矿采 辽宁省凤城市刘
的子公 1,000 具滋范 20,719.06 8,100.19 39,645.36 1,390.79
有限责 选 家河镇
司
任公司
中国黄
金集团
内蒙古 母公司 固体矿 内蒙古呼和浩特
金盛矿 的子公 3,000 王文成 产地质 市如意开发区四 5,536.98 3,134.50 619.03 124.45
业开发 司 勘查 纬路 9 号
有限公
司
中国黄
金集团 湖南省怀化市沅
母公司
湖南鑫 金矿采 陵县五强溪镇乔
的子公 10,050 王文成 73,633.02 -2,312.46 1,378.32 -4,522.26
瑞矿业 选 子坪社区办公大
司
有限公 楼
司
长春黄
金设计 母公司
工程管 长春市南湖大路
院工程 的子公 315 张兰臣 926.83 882.04 1,911.02 -2.78
理服务 4726 号
建设监 司
理部
中国黄
金集团 母公司
财务公 北京市东城区安
财务有 的子公 100,000 刘冰
司 外大街 9 号
限公司 司
②
注：①中国黄金集团公司数据为 2013 年决算数据。②中国黄金集团财务有限公司 2015 年成立，未有经审计的财务年报。其余单位数据为 2014 年度决算
数据。
（二）履约能力分析：
从中国黄金集团公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分
析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付款项。
三、关联交易定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照
一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交
易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家
统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的，适用当地的规定；
既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三
项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各
年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场
竞争激烈的形势下，西峡金泰矿业有限公司、西藏华泰龙矿业开发有限公司、中
国黄金集团内蒙古矿业有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的
冶炼原料。
（二）公司与中国黄金集团公司经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同
约定集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约
为 10 吨。合同规定：合同自 2005 年 1 月 1 日起生效，有效期 1 年。如到期双方
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未提出异议，本合同自动延期。
（三）公司与中国黄金集团公司协商签署了《产品购销合同》。为了规避市
场价格风险，合同约定公司将自己生产的合质金全部按照上海黄金交易所均价扣
除一定费用后销售给中国黄金集团公司，本合同自 2010 年 1 月 1 日起生效，有
效期 1 年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。
（四）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团
公司（进出口公司）从国外进口金精矿原料，由中原黄金冶炼厂按进口批次和当
时的市场价格加一定的服务费用与中国黄金集团公司（进出口公司）签订代理采
购合同。
（五）中国黄金集团公司拥有黄金行业唯一的黄金设计院和黄金研究院，部
分企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式
参与公司的部分建设项目。
（六）中国黄金集团国际贸易有限公司（以下简称“中金国贸”）依托上海
浦东较好的税费优惠政策扶持和良好的金融服务支持，办公场所贴近有色金属贸
易交易集散地，利用上海期货交易所的优势，能更快捷的获得市场信息和市场资
源。因此公司部分企业与其签订了铜精粉销售合同。
（七）中国黄金集团建设有限公司（以下简称“中金建设”）是在整合中国
黄金下属的设计研发、设备制造、物流贸易、建筑安装等企业基础上组建成立的。
主要负责工程勘察设计、建设项目管理、工程技术研发以及采（选）矿及配套专
用设备制造；承接国内外工程施工总承包（分包）等。中金建设已经具备黄金矿
山、有色金属矿山的设计开发经验，特别是难选（冶）矿产和高纬度、高寒、高
海拔区域矿山项目具有突出优势。2013 年中原冶炼厂的搬迁项目已和中金建设签
订合同，工程已处于收尾阶段部分工程尚未进行结算。
（八）中金黄金股份公司设立后，需要由河南中原黄金实业发展中心、陕西
东桐峪黄金实业有限公司以及河北峪耳崖黄金实业发展中心提供生产辅助、生活
后勤及房屋租赁等必不可少的服务。
（九）根据公司日常经营需要，本公司（以下简称“甲方”）已与中国黄金
集团财务有限公司（以下简称“财务公司”、“乙方”）签署《金融服务协议》，
本公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，
协议有效期三年。
《金融服务协议》主要内容：
在《金融服务协议》有效期内，甲方在乙方结算账户上各类存款月最高余额
（含累计结算利息）合计不超过人民币 30 亿元。乙方为甲方提供月贷款余额（含
累计贷款利息）最高合计不超过人民币 30 亿元。
乙方吸收甲方存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款
基准利率、同期国内主要商业银行同期同类存款利率和集团公司及其他成员单位
在乙方的同期同类存款利率。
乙方向甲方提供贷款的利率，按照不高于中国人民银行颁布的同期同类基准
贷款利率执行；同时既不高于国内主要商业银行向甲方提供同期同种类贷款服务
所定的利率，也不高于乙方向集团公司其它成员单位提供同期同种类贷款所定的
利率。
乙方向甲方提供的票据贴现利率，将不高于国内主要商业银行向甲方提供的
贴现利率，同时也不高于乙方向集团公司其它成员单位提供的贴现利率。甲方自
主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。
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乙方为甲方提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方收取，应不高
于国内主要商业银行向甲方提供的结算费用标准，同时也不高于乙方向集团公司
其他成员单位提供的结算费用标准。
乙方向甲方提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银监会和
中国保监会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；同时应不高于国内
主要商业银行向甲方提供同种类金融服务和乙方向集团公司其他成员单位提供
同种类金融服务的手续费标准。
以上公司 2016 年日常关联交易的预计金额 126.59 亿元，不含与财务公司关
联交易（存、贷款）数据。
上述议案现提请会议审议。公司 2016 年日常关联交易的预计金额 126.59 亿
元，不含与财务公司关联交易数据，已构成重大关联交易，因此尚需提请公司股
东大会审议通过。
五、上网公告附件
（一）独立董事关于 2016 年日常关联交易的事前认可声明；
（二）独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对 2016 年日常关联交易议案的书面审核意见。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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