中金黄金股份有限公司
董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作
指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》和《审
计委员会年报工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员
会相关董事在本次年度审计和年报编制过程严格履行督导
义务，对公司 2015 年度财务会计报表、年度审计报告等相
关内容进行了认真审核。现将 2015 年度履职情况报告如下：
一、确定总体审计计划。
2016 年 1 月 6 日，审计委员会与会计师事务所经过协商，
确定了公司 2015 年年度审计工作安排，并由财务负责人向
各位独立董事提交了审计工作安排及相关资料。
二、审阅公司编制的财务会计报表。
2016 年 1 月 8 日，审计委员会 2016 年第一次会议在公
司会议室召开，会议审议并表决通过了经初步审计的公司
2015 年年度财务报表。我们认为：公司编制的财务会计报表
的有关数据基本反映了公司截止 2015 年 12 月 31 日的资产
负债情况和 2015 年度的生产经营成果，同意以此财务报表
为基础开展 2015 年年度财务审计工作。
三、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅
财务会计报表，形成书面意见。
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会计师事务所按照总体审计工作的安排，于 2016 年 2
月 29 日出具了对公司 2015 年年度财务报告的初步审计意见。
审计委员会第于 2016 年 3 月 2 日召开了 2016 年第二次会议，
审议并表决通过了经初步审计的公司 2015 年年度财务报表。
我们认为：公司 2015 年年度财务会计报表的有关数据如实
反映了公司截至 2015 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2015
年度的生产经营成果。同时要求会计师事务所按照总体审计
计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2015 年年度
报告。
四、审计委员会以书面函件督促会计师事务所按时完成
相关工作。
在会计师事务所出具了对公司 2015 年年度财务报告的
初步审计意见后，审计委员会于 3 月 7 日发出《2015 年年度
审计督促函》，要求会计师事务所按照审计工作总体安排按
时完成相关工作。会计师事务所以书面方式回复了审计委员
会的督促。
五、审计委员会审阅公司年度内部审计工作计划。
2016 年 4 月 3 日，审计委员会 2016 年第三次会议在公
司会议室召开，会议审议并表决通过了《审计部 2015 年工
作总结》和《审计部 2016 年工作计划》。我们认为：公司审
计部 2015 年度工作按计划完成，2016 年度工作计划合理，
同意按照计划开展公司 2016 年内审工作。
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六、2016 年 3 月 31 日，会计师事务所按照总体审计计
划如期向公司出具了审计报告正式稿。审计委员会于 2016
年 4 月 14 日召开了 2016 年第四次会议，审议并表决通过了
如下议案：
（一）《2015 年年度报告》及其摘要；
（二）《关于聘请会计师事务所的议案》；
（三）《2015 年度财务决算报告》；
（四）《2016 年度财务预算报告》；
（五）《中金黄金股份有限公司 2015 年度内部控制评价
报告》。
审计委员会同意将上述 5 项议案提交公司第五届董事会
第二十八次会议进行审议。至此，公司 2015 年度审计工作
圆满完成。
委员： 周立 刘纪鹏 王晋定
（签字）
中金黄金股份有限公司
董事会审计委员会
2016 年 4 月 27 日
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