中金黄金股份有限公司
独立董事关于公司 2015 年度不进行利润分配的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上市公司治理准
则》、《中金黄金股份有限公司独立董事制度》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，作为
中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们对公司《2015 年度利润分配预案》进行了认真审核，现
发表意见如下：
公司本年度实现归属于母公司所有者的净利润为
86,378,212.64 元，提取盈余公积 57,289,945.07 元，期末
未分配利润为 4,686,696,646.04 元。根据公司《章程》第
一百六十八条第（二）款的相关规定，公司如出现“当年的
经营活动现金流量净额低于归属于公司普通股股东的净利
润”的情况，即使公司在当年盈利且累计未分配利润为正的
情况下，也可以不进行现金方式分配股利。公司 2015 年度
拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司上市以来，一直实行持续、稳定的股利分配政策。
本年度利润分配预案是考虑到公司长远发展并谋求公司及
股东利益最大化，公司将留存未分配利润用于企业内部挖潜、
流程改造、提质增效等。公司目前经营稳定，此利润分配预
案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有
关法律、法规和公司章程的规定。上述事项经董事会审议批
准后，将提交公司 2015 年年度股东大会审议决定，我们同
意上述议案。
独立董事：周立 翟明国 刘纪鹏
（签字）
2016 年 4 月 27 日
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