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肉部提制审计报告
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1 、内部控制审计报告……
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I南华会计师事务所 '但话 内部控制审计报告 JrM 华专市字【 2016] 01500162 号 中金黄金股份有限公司全体股东 z 拔照《企业内部控制审计-指号 ))及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中金黄金股份有限公司(以下简称 H I:t.l 金黄金公司") 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、中金黄金公司对内部控制的责任 J安熙、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价括号I ))的规定，建立健全和有效实施内部控制， 9j: 评价其有效性是中金黄金 公司董驭会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， EIJ 于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 l程序遵循的程度降 低，根据内部控制市计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中金黄金股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和 l相关规定在所有重大方面保挤了有效的财务报告内部控制。 (本页无正文) 中国注册会计师: 随之 中国注册会计师: 二 0 一六年四月二十七日 2 Gf...1[口1旦旦旦LnL'l[[J [-.']r:n.L旦]['] 日 E h ι 日 5 执 日召 (副本)(5- I) 注册号 110000013615629 名 臂、 类型特殊甘迦 fT 伙企业 主要经营场所北京市向淀区四四 销两旁合伙人 成立日期 2011 年 02 月22 日 |l= 合伙期限 2011 年 02 月 22 日至 2061 {1-:02 月 21 日 经营范围 íIfl' 企蚁会 ìf'm 农. 111只 il1ì:HIH!i; 验证企业负木， 1111飞驰~ 拟书 r ，办 JJR企业合并、分 :iL 、 ii'!!'PJI'I'U!' 1Y-Jílitl 业务， tH 具有 关 m 倍: J.~*ill 设 1f.1立财务 Vd'{.' ，líìi-: ftJ'Rl 己账;会 tl' ~i1tl 、 E 税务 Itt ì1tJ tì'Jniì 句、会 ì;f-tff 训11: n~t1t. 法去肌规 I =的1 { 也 1 k G 5 tωf他n5 仅 讼i瞅 绞 岱生衍且刁功}J. ) E S |p 5 tl| 5 登记机关 B户 〕 il|tI 1IH →-11nE111(l 1IωfυiJt 4 拙纯蚓航胁1 仰唯阳俐仰1'1川 拟 活革上 }μ 肮协!叼山队司示仇~ 6J门jω蚓肌川川二~Iω 叫 句 皮即削句伴俐t 股，拟 川 公 j示'. EElE 7±lfI r J r_ ~非.;0 ( 小华人民 j 忡 11tH'在 I:~'íjli政竹子 11总j ， 收制 证书序号， NO 019628 说明 ' 1 (:会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 会计师事务所 部门依法审 nt. 准予执行注册会计师法定业务的 凭证 e 2 (会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的. 应当向财政部门申请换发 a 名~\:瑞华会计师事务所 3 <<.会计师事务所执业证书》不得伪造.涂 i.'5l.. 出 租.出倍、转让. 4 会计师事务所终止.应当向财政部门交回《会计 主任会计师 2 颐仁荣 师事务所执业证书>> 办公场所:北京市海淀区百四坏中路 16号 R壳2 号楼4 层 组织形式:特殊普通合伙 .. 会计 ~lí所编号: 11010130 注册资本(出资额): 10140 万元 批准设立文号:京财会许可 [2011 ]∞22 号 批准设立日期: 2011-02-14 中华人民共租国财政部副 " 'f .，I I 工二L:r;: 证书序号:0001，:):3 会计师事务所 证券、 期货相关业务许可证 时 戈 τ二'-I~ l {犁) |J i :j:jv j!:!j .. ~~ ，、 ;:;;ijji!!jii :::jji:ij ，!iljjjj 革 oc !ijiji!iijpiliijl isilliilii 呢 ， 霄 ， 伽ι 』 6岛; 一 1 四. .. 御i a" ..，.. ..，‘ ‘ it-t 时); h ‘‘ ..' ;!你 ~~ " y
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