中金黄金股份有限公司独立董事
关于2016年预计日常关联交易的事前认可声明
根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上
市规则》以及《中金黄金股份有限公司独立董事制度》、《中
金黄金股份有限公司关联交易管理办法》等规定，作为中金
黄金股份有限公司独立董事,我们对公司2016年预计日常关
联交易的相关事宜作了事前审查。我们查阅了公司提供的相
关材料，并了解了详细情况，认为上述关联交易符合公司的
根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东
和中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表
决程序。同意将《2016年预计日常关联交易议案》提交公司
第五届董事会第二十八次会议审议。
独立董事:周立 翟明国 刘纪鹏
（签字）
2016 年 4 月 25 日
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