A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-014
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016 年第一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 4
月 27 日在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了 2016 年第一次
会议，监事会主席赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了
会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了
如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《公司 2015 年度监事
会工作报告》；
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《公司 2015 年度财务
工作报告》；
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《公司 2015 年度利润
分配预案》；
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于对公司 2015 年
度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2016 年度日常关联交易
进行预计的议案》；
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《公司 2015 年度内部
控制自我评估报告》；
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《公司 2015 年度内部
控制审计报告》；
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于为下属子公司
提供贷款担保的议案》；
八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《公司 2015 年度报告》
全文及摘要。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016 年 4 月 29 日
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