股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2016-025
腾达建设集团股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调整，王士金先生已向公司董事会提出辞去董事会秘书职务并获得批
准。王士金先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理职务。董事会
对王士金先生任职董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据工作需要，经公司董事长叶林富先生提名，董事会聘任陈英女士为公司
第七届董事会秘书，任期为聘任之日起至本届董事会任期届满。陈英女士的董事
会秘书任职资格报上海证券交易所审核无异议。
公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》，公司独立董事对上述聘任发表了独立意见（详见上海证券交易所网站)。
陈英女士简历和联系方式如下：
陈英，女，1971 年出生，中共党员，经济学学士、法学硕士，获得证券经
纪、证券发行与承销资格证书，2005 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证
书，曾任上海实业发展股份有限公司证券事务代表。
联系方式：
地址：上海市浦东新区向城路 58 号 11 楼
电话: 021-68406906
传真：021-68406906
邮箱：zqb@tengdajs.com
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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