证券代码： 000798 证券简称： 中水渔业 公告编号：2016-027
中水集团远洋股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据公司日常生产经营需要，预计2016年度本公司及下属子
公司拟与万诚船务有限公司、中渔环球海洋食品有限责任公司和淄博
柴油机总公司发生日常关联交易，涉及向关联人采购商品、接受劳务、
销售商品等，预计2016年度日常关联交易采购类、劳务类、销售类合
计金额不超过5,500万元，2015年度上述日常关联交易合计金额为
5,233万元。
2、公司于2016年4月27日召开的第六届董事会第十七次会议审议
通过了《公司2016年度日常关联交易的议案》，关联董事宗文峰先生
回避了表决，本项议案4赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3、公司预计2016年度日常关联交易合计金额达到了《深圳证券
交易所上市场规则》规定的股东大会审批标准，须召开股东大会审议
批准，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业
公司、中国华农资产经营公司将回避表决。
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4．上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
2016 年度本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：
上年实际发生
合同签订金额或
关联交易类别 关联人 占同类业务
预计金额 发生金额
比例（％）
淄博柴油机总公司 400 126 10%
向关联人采购原材料
小计 400 126
万诚船务有限公司 928 798 31%
向关联人采购燃料和动 中渔环球食品有限责
430 358 53%
力 任公司
小计 1,358 1,156
中渔环球食品有限责
2,000 1,232 100%
任公司
向关联人销售产品、商品
小计 2,000 1,232
万诚船务有限公司 1,000 2,561 85%
中渔环球食品有限责
接受关联人提供的劳务 320 158 85%
任公司
小计 1,320 2,719
合计 5,078 5,233
（三）2016 年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关
联交易的金额。
2016 年年初至披露日累计交易
关联交易类别 关联人
金额（万元）
采购商品
采购原材料 淄博柴油机总公司 30
采购燃料和动力 万诚船务有限公司 314
采购燃料和动力 中渔环球食品有限责任公司 19
小计 363
接受劳务
鱼货运输 万诚船务有限公司 115
2
鱼货运输 中渔环球食品有限责任公司 8
小计 123
销售商品
销售鱼货 中渔环球食品有限责任公司 212
小计 212
合计 698
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况。
1、万诚船务有限公司
万诚船务有限公司成立于2008年4月，为远洋捕捞渔船提供海上
运输渔货及海上供油服务。企业性质：有限责任公司，注册地：香港
湾仔告士打道50号马来西亚大厦2楼201室，主要办公地点：北京市丰
台区南四环西路188号18区19号楼，法定代表人：不适用（董事：周
杰），注册资本：1港币，税务登记证号码：不适用。主营业务：海
上运输及海上供油服务。主要股东：中渔环球海洋食品有限责任公司，
实际控制人：中国水产有限公司。
万诚船务有限公司 2016 年一季度的营业收入为 1,073 万美元，
净利润 42 万美元，截止 2016 年 3 月底的总资产为 2,930 万美元，净
资产为 1,988 万美元。
2、中渔环球海洋食品有限责任公司
中渔环球公司成立于 2004 年 10 月，企业性质：有限责任公司，
注册地：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 19 号楼 7 层 ，法定
代表人： 曹恒真 ，注册资本： 10,000 万元，社会统一信用代码：
91110000766757955J ，主营业务：水产品捕捞；销售捕捞后水产品；
有关渔业的咨询、勘察、设计；渔业技术的开发、技术转让、技术服
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务；货物进出口、代理进口、技术进出口。实际控制人：中国水产有
限公司 。
中渔环球海洋食品有限责任公司 2016 年一季度的营业收入为
56,489 万元，净利润 946 万元，截止 2016 年 3 月底的总资产为
272,541 万元，净资产为 153,811 万元。
3、淄博柴油机总公司
淄博柴油机总公司成立于 1970 年，企业性质：非公司制独资企
业，注册地：淄博市张店区湖田镇,主要办公地点：淄博市张店区湖
田镇，法定代表人：云经才，注册资本：24,420.30 万元，税务登记
证号码：37030316410114X 。主营业务：制造与销售船用、陆用柴油
机、燃气机、及发电机组等。实际控制人：中国农业发展集团有限公
司。
淄博柴油机总公司 2016 年一季度的营业收入为 14,296 万元，
净利润-2,239 万元，截止 2016 年 3 月底的总资产为 145,092 万元，
净资产为 79,694 万元。
（二）与上市公司的关联关系。
1、交易对方万诚船务有限公司是中国水产有限公司的全资子公
司，中国水产有限公司是本公司控股股东中国农业发展集团有限公司
的全资子公司，故本公司与万诚船务有限公司的交易构成关联交易，
符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定。
2、交易对方中渔环球海洋食品有限责任公司是中国水产有限公
司的全资子公司，中国水产有限公司是本公司控股股东中国农业发展
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集团有限公司的全资子公司，故本公司与中渔环球海洋食品有限责任
公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则
10.1.3 条第二项之规定。
3、交易对方淄博柴油机总公司是本公司控股股东中国农业发展
集团有限公司的全资子公司，故本公司与淄博柴油机总公司的交易构
成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之
规定。
（三）履约能力分析
上述关联方经营情况正常，履约能力良好。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
2016 年预计发生的日常关联交易的内容：
1、购买燃油：
（1）公司下属舟山分公司 2016 年向关联方企业万诚船务有限公
司购买燃油，用于生产作业。截止本公告发布之日已发生购买燃油费
用 48 万美元（约合人民币 314 万元），根据生产需要，预计 2016 年
全年度累计发生购买燃油费用约 140 万美元（约合人民币 928 万元）。
（2）公司下属烟台分公司 2016 年向关联方企业中渔环球海洋食
品有限责任公司购买燃油，用于生产作业。截止本公告发布之日已发
生购买燃油费用 2.9 万美元（约合人民币 19 万元），根据生产需要，
预计 2016 年全年度累计发生购买燃油费用约 66 万美元（约合人民币
430 万元）。
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2、购买配件：
公司下属舟山分公司、烟台分公司预计 2016 年向关联方企业淄
博柴油机总公司购买主机配件，用于生产作业，金额分别为 150 元
和 250 万元，采购配件款共计 400 万元。截止本公告发布之日已发
生购买配件款 30 万元。
3、鱼货转载：
（1）公司下属舟山分公司与关联方企业万诚船务有限公司签订
了《转载合同》，过驳日期为 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日。
截止本公告发布之日万诚船务有限公司已为公司运输秘鲁鱿鱼 2 批，
共 1260 吨，本公司已支付运费 17.44 万美元（合人民币 115 万元），
根据生产需要，预计到 2016 年全年度累计鱼货运输费用约 150 万美
元（约合人民币 1,000 万元）。
（2）公司下属烟台分公司与关联方企业中渔环球海洋食品有限
责任公司签订了《转载合同》，过驳日期为 2016 年 1 月 1 日到 2016
年 12 月 31 日。截止本公告发布之日中渔环球海洋食品有限责任公司
已为公司运输混杂鱼 1 批，共 47 吨，本公司已支付运费 1.23 万美
元（合人民币 8 万元），根据生产需要，预计到 2016 年全年度累计
鱼货运输费用约 49 万美元（约合人民币 320 万元）。
4、销售鱼货：
公司下属烟台分公司长兴轮捕捞的鱼货销售给中国水产有限公
司所属全资子公司中渔环球海洋食品有限责任公司。预计 2016 年全
年将累计发生采购商品 2,000 万元。截止本公告发布之日已销售
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212 万元。
（二）交易的定价政策及定价依据
1、购买燃油交易的定价是以交易时点得国际市场价格为基础协
议定价，由买方给予卖方书面通知为准，分次提供。
2、购买原材料（配件）的定价是以交易时点得国际市场价格为
基础协议定价，与交易对手签订合同。
3、鱼货运输的单价以《转载合同》上以国际市场价格为基础协
议定价，公司与交易对手签订全年《转载合同》，确定全年运输的基
本单价，在每次承运时，根据当时的国际市场柴油价格浮动确定每次
运输的单价。
4、销售鱼货的定价是以交易时点的国际市场价格为基础协议定
价，公司与交易对手签订《销售合同》，确定每次交易价格。
（三）关联交易协议签署情况
在董事会审议通过后，公司将与各关联方正式签署协议。交易协
议内容主要有：交易原则、鱼货数量、卸货地点、定价原则、结算方
式、权利义务等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与交易对方发生的交易为公司正常生产经营所必需的交
易行为。
2、公司与关联方之间的交易定价是交易时点的国际市场价格为
基础，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价
格公允合理。
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3、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务
不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
此项关联交易在董事会决议前经公司独立董事认可，公司独立
董事为此发表了独立意见，认为：公司日常关联交易均为公司发展战
略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经
营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、合理的定价政策，
定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司日常经营业
务的持续、稳定进行，表决程序合法、有效，同意公司关于预计2016
年度日常关联交易的议案。
六、备查文件
1. 董事会会议决议；
2．独立董事意见；
3．《转载合同》、《采购合同》
中水集团远洋股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
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