股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2016-024 号
洛阳玻璃股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（下简称“本公司”）2016 年第三次监事
会会议于 2016 年 4 月 28 日召开，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，
符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司监事会主席
任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司 2016 年第一季度报告。
本报告期，公司实现营业收入为人民币 69,231,357.10 元；实现
归属于上市公司股东的净利润为人民币 437,051.69 元；基本每股收
益为人民币 0.0008 元/股。
议案审议情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于本公司全资子公司蚌埠中建材信息显示材料
有限公司（以下称“蚌埠公司”）与蚌埠化工机械制造有限公司（以
下称“蚌埠化机”） 签订《木箱供应框架协议》的议案。
蚌埠公司拟向蚌埠化机采购超薄玻璃产品日常运输包装所用包
装木箱。双方签署《木箱供应框架协议》，预计每年度累计交易总金
额不超过人民币 600 万元（含税），该交易构成关联交易。具体内容
详见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司全资子公司日常关联
交易公告》。
议案审议情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司监事会
2016 年 4 月 28 日
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