洛阳玻璃股份有限公司
独立董事的独立意见
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 28
日召开了八届六次董事会会议，根据《公司法》、交易所《上市规则》、
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的事项发
表如下独立意见：
一、关联交易事项
1、公司事前已就本次审议的蚌埠中建材信息显示材料有限公司
（以下称“蚌埠公司”）向蚌埠化工机械制造有限公司（以下称“蚌
埠化机”）采购超薄玻璃产品日常运输包装所需木箱之关联交易相关
事宜告知了我们独立董事，提供了相关资料及进行必要的沟通，获得
了我们独立董事的认可。
2、我们认为订立供应框架协议可以满足蚌埠公司日常玻璃产品
运输包装需要，协议定价由双方公平协商后确定，遵循了自愿、公平、
合理的原则，有利于蚌埠公司正常业务的持续开展。
3、协议内容及年度预计交易总额上限公平合理，且不存在损害
公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。同时，蚌埠公司
的主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
4、本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》等有关规定。
5、一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。
二、提供担保事项
依据《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及上市规
则、公司章程的相关规定，我们对公司及子公司对外担保情况进行了
核查，截至本次担保事项之前，公司及所属子公司无对外担保。本次
公司为全资子公司蚌埠公司提供担保，已按照公司《对外担保管理办
法》要求履行必要的审议程序，符合公司内部控制制度规范要求。我
们认为蚌埠公司目前生产经营稳定，资信状况良好，一致同意公司为
蚌埠公司在徽商银行申请的 2,000 万元人民币借款合同提供连带责
任担保，担保期限一年。
独立董事：晋占平、刘天倪、何宝峰、叶树华
2016 年 4 月 28 日
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