公司代码：600825 公司简称：新华传媒
上海新华传媒股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
在过去的一年里，作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和
《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将我们 2015
年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在各自从事的专业领域
积累了丰富的经验。我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
孙永平：曾任职上海经济管理干部学院中德合作培训部、岗位培训部副主任，
继续教育培训部主任，浦东分院院长，常州天晟新材料股份有限公司独立董事。
现任本公司独立董事。
刘熀松：曾任上海市统计局副主任科员、科长、中国华源集团部门总经理、
总裁助理，上海社科院经济所研究员、博士生导师，先后兼任新宇亨得利钟表股
份有限公司独立董事、上海集优机械股份公司独立董事、经纬纺机股份有限公司
独立董事、长安基金管理有限公司独立董事。现任亨得利控股有限公司首席经济
学家，兼任复旦大学证券研究所副所长、上海紫江企业集团股份有限公司独立董
事、大唐国际发电股份有限公司独立董事、长安信托有限公司独立董事和本公司
独立董事。
盛雷鸣：曾任上海对外商贸律师事务所律师，华东政法大学教师，上海兰生
股份有限公司独立董事，上海市律师协会会长及党委副书记等职。现任观韬律师
事务所管委会联席主任、律师，并兼任中华全国律师协会副会长，上海市法官检
察官遴选（惩戒）委员会委员，上海阳晨投资股份有限公司、国药集团药业股份
有限公司、华东建筑股份有限公司和本公司独立董事。
作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲
属关系等任何影响独立性的情况。
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二、独立董事年度履职概况
（一）2015年度，我们认真参与公司董事会各项会议，具体情况见下表：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
董事
本年应参 以通讯 是否连续两
姓名 亲自出 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 方式参 次未亲自参
席次数 席次数 次数 会的次数
次数 加次数 加会议
孙永平 6 6 5 0 0 否 1
刘熀松 6 6 5 0 0 否 0
盛雷鸣 6 6 5 0 0 否 0
（二）我们认真阅读了公司日常提供的董事会工作简报、及时了解了公司的
经营状况和各证券监管部门的监管动态，我们还持续关注公司的信息披露工作和
公众传媒对于公司的相关报道，促进公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露制度》的有关规定进行
信息管理和信息披露，确保公司在 2015 年度真实、准确、及时、完整地完成了
信息披露工作。
（三）作为独立董事，我们密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、经
营管理和发展等状况。2015 年度，我们不定期对公司生产状况、经营管理和内
部控制制度等方面的建设、执行情况以及董事会决议执行情况进行现场调研。对
需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行了充分研究审核，
及时向管理层进行了必要的询问，并运用专业知识和经验，在董事会决策中发表
专业意见。公司董事会和管理层亦高度重视我们提出的意见和建议，采纳了我们
关于公司可持续发展战略、改革、经营、管理等方面诸项建议。
（四）通过参加监管部门要求的独立董事资格培训和后续培训，不断学习《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改
善治理结构，逐步完善各项规章制度，建立健全内部控制制度，同时努力提升自
身履行职责的素质。
（五）积极配合中国证监会上海监管局对公司开展现场检查工作。高度重视
此次现场检查发现的问题，与管理层召开专题会议针对存在的问题逐项分析了原
因，并制定了整改措施和明确落实责任人。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2015 年度我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议
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案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表
了独立意见。
（一）关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施
指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司日常
经营过程中所发生的关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公
允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
我们认为，公司与关联方之间发生的关联交易确系公司正常业务经营活动所需要
而产生的商业交易行为且不可避免或者有合理原因。公司与交易的各关联方分别
签署有关关联交易协议，该等协议内容合法、交易定价原则公允、合理，符合上
市公司及全体股东的根本利益，不会损害非关联股东的利益。董事会就关联交易
事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）对外担保及资金占用情况
我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为符合证监发
[2003]56号和证监发[2005]120号文件的规定。未发现为控股股东及其他关联方提
供违规担保；公司（含子公司）与大股东及其附属企业之间的资金往来均为正常
经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司（含子公司）
资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期公司没有募集资金或前期募集资金使用至本报告期的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
我们在充分听取了公司经营管理层关于 2014 年度述职报告的基础上，结合
公司年度经营业绩情况进行了核查。我们认为，2014 年度公司高级管理人员在
各自的分管职责范围内均履行了自己的职责，在传统业务形态面临巨大经营压力
的情况下稳步推进战略落地并取得了阶段性成果。同意各高级管理人员 2014 年
度绩效薪酬兑付方案。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期公司未发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
我们对公司聘请审计机构的事项发表了独立意见，认为公司聘请的审计机构
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则的有关要
求计划和实施审计工作，较好的完成了各项审计任务。同意提请董事会继续聘任
该所为公司2015年度审计机构（含财务报告审计和内控审计）。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
我们认为，公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计
报告提议的2014年度利润分配预案符合《公司章程》关于现金分红政策的有关规
定，能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。我们同意董事
会提出的公司2014年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
（八）公司及股东承诺履行情况
本年度或持续到报告期内，公司及实际控制人、股东等相关主体严格履行了
承诺事项。部分尚未履行完毕的承诺事项不符合中国证监会有关文件规定的，公
司董事会已要求承诺相关方重新规范并予以披露。
我们认为公司关于股东履行承诺事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和中国证监会《上市公司监管
指引第 4 号》的有关规定，关联董事均回避表决。该承诺事项不会对本公司经营
造成任何实质性的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同
意该项议案并将其提交公司股东大会以现场及网络投票方式表决。
（九）信息披露的执行情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关
法律法规和规范性文件的要求，规范信息披露工作。公司信息披露遵循“公开、
公平、公正”原则，相关人员能够依法依规完成信息披露工作，报告期内无重大
差错更正或重大遗漏信息补充的情况，也没有受监管部门批评或处罚的情况。
（十）内部控制的执行情况
公司持续改进内部控制制度建设与执行工作，对内部控制制度进行了补充和
完善，编制完成《内部控制与全面风险管理手册》（2013 版）。公司现有的内控
制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较为完备的控制制度体系，能
够对经营管理起到有效控制、监督作用，促进经营管理活动协调、有序、高效运
行。公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对截至 2015 年
12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。自我评价范围包括
公司本部及所属各子公司（合并报表范围）各个重要业务流程，根据内部控制自
我评价工作结果，完成《2015 年内部控制评价报告》。
我们认真审阅了公司《2015 年内部控制评价报告》及内部控制审计报告并
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表示认可，我们将督促公司内部控制工作机构有效开展内部控制的建设、执行与
评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步、持续实施。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，报告
期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。
（十二）关于计提长期股权投资、商誉减值准备
我们认为公司 2014 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。
计提资产减值准备后，公司 2014 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2014
年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有
合理性。同意公司 2014 年度资产减值准备的计提。
（十三）关于购买银行保本型理财产品的议案
我们认为，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进
行理财产品投资，提高了资金使用效率，增加了公司投资收益，且不会影响公司
主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，我们分别参与了公司董事会下设的战略、审计、提名、
薪酬与考核四个专门委员会。尤其在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中占多数并担任主任委员（召集人），主导了相关专门委员会的建设及决策。
我们以认真的态度出席了公司历次董事会和股东大会，仔细阅读了公司准备的有
关资料，对公司关联交易、绩效考核、内部控制等各类重大事项发表了独立意见，
在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业及建设性的意见和建议，
提高了董事会决策的科学性，积极参与公司治理结构的完善，并认真监督管理层
的工作，忠实、诚信、勤勉地履行了职责，充分发挥了独立董事的职能和作用，
维护了公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
2016 年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股
东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高
专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公
司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法
权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
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告报
事董 (签 ):
月四六 七
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