证券代码：000488、200488 证券简称：晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号：2016-060
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于2016年第一次境内上市股份类别股东大会
及2016年第一次境外上市股份类别股东大会延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：会议延期后的召开时间：2016年6月2日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
临时会议审议通过《关于2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会延期召开
的议案》，决定延期召开公司2016年第一次境内上市股份类别股东大会及2016年第一
次境外上市股份类别股东大会，具体内容如下：
一、原类别股东大会有关情况
1.原类别股东大会的类型和届次：2016年第一次境内上市股份类别股东大会及
2016年第一次境外上市股份类别股东大会
2.原类别股东大会召开日期：2016年5月31日
3.原类别股东大会股权登记日：2016年5月24日
二、类别股东大会延期原因
公司已于2016年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于2016年4月
19日在香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）上刊登了《关于召开2016年第
一次境内上市股份类别股东大会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会的补充
通知》，原定于2016年5月31日下午召开公司2016年第一次境内上市股份类别股东大
会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会，现由于公司工作安排，将2016年第
一次境内上市股份类别股东大会及2016年第一次境外上市股份类别股东大会延期至
2016年6月2日下午公司同日召开的2016年第二次临时股东大会（或其任何续会）结
束后召开，股权登记日不变。
三、延期后类别股东大会的有关情况
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1、延期后的会议的日期、时间
（1）2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会召开时间：
2016 年 6 月 2 日（公司同日召开的 2016 年第二次临时股东大会（或其任何续会）
结束后召开）
（2）2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会召开时间：
2016 年 6 月 2 日（公司同日召开的 2016 年第一次境内上市股份（A、B 股）类
别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）
2、延期召开的股东大会股权登记日不变，股权登记日为 2016 年 5 月 24 日。
四、其他事项
1、预计本次类别股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号
3、联系电话：0536-2158008 传 真：0536-2158977
邮 编：262705 联 系 人：肖鹏、袁西坤
六、备查文件目录
公司第七届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
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