晨鸣纸业：关于2016年第二次临时股东大会延期召开的公告_股票频道

证券代码：000488、200488 证券简称：晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号：2016-059

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于2016年第二次临时股东大会延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：会议延期后的召开时间：2016年6月2日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次

临时会议审议通过《关于2016年第二次临时股东大会延期召开的议案》，决定延期召

开公司2016年第二次临时股东大会，具体内容如下：

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：2016年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2016年5月31日

3.原股东大会股权登记日：2016年5月24日

二、股东大会延期原因

公司已于2016年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于2016年4月

19日在香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）上刊登了《关于召开2016年第

二次临时股东大会的补充通知》，原定于2016年5月31日下午召开公司2016年第二次

临时股东大会，现由于公司工作安排，将2016年第二次临时股东大会延期至2016年6

月2日14:00，股权登记日不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1、延期后的会议的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 2 日 14：00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2016 年 6 月 2 日 9:30—11:30，13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2016 年 6 月 1 日 15:00—2016 年 6 月 2 日 15:00

2、延期召开的股东大会股权登记日不变，股权登记日为 2016 年 5 月 24 日。

四、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号

3、联系电话：0536-2158008 传真：0536-2158977

邮编：262705 联系人：肖鹏、袁西坤

六、备查文件目录

公司第七届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二○一六年四月二十八日