证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2016-057
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于2015年度股东大会延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临
时会议审议通过《关于2015年度股东大会延期召开的议案》，决定延期召开公司2015
年度股东大会，具体内容如下：
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：2015年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年5月17日
3.原股东大会股权登记日：2016年5月10日
二、 股东大会延期原因
公司已于2016年3月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港
商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及联交所网站（www.hkex.com.hk）上刊登
了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，原定于2016
年5月17日14：00召开公司2015年度股东大会，现由于公司工作安排，将2015年度股东
大会延期至2016年5月18日14：00召开，股权登记日不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1、延期后的会议的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2016年5月18日 14:00。
（2）网络投票时间为：2016年5月17日-2016年5月18日。
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日
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15:00至2016年5月18日 15:00 的任意时间。
2、延期召开的股东大会股权登记日不变 ，股权登记日为2016年5月10日。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：山东省寿光市农圣东街2199号证券与投资管理部
联系人：肖鹏、袁西坤
联系电话：0536-2158008
联系传真：0536-2158977
邮编：262705
2、会议费用
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件
公司第七届董事会第十二次临时会议决议
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
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