股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-056
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时
会议通知于 2016 年 4 月 22 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 4 月 28
日以通讯方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次董事会的召开符合国
家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于 2015 年度股东大会延期召开的议案》
由于公司工作安排，公司决定 2015 年度股东大会延期至 2016 年 5 月 18 日（星期
三）召开。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于 2016 年第二次临时股东大会延期召开的议案》
由于公司工作安排，公司决定 2016 年第二次临时股东大会延期至 2016 年 6 月 2
日（星期四）召开。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于 2016 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会延期召开的
议案》
由于公司工作安排，公司决定 2016 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会延
期至 2016 年 6 月 2 日（星期四）召开。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
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