晨鸣纸业:第七届董事会第十二次临时会议决议公告

来源:深交所 2016-04-29 00:00:00
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股票简称:晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码:000488 200488 公告编号:2016-056

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次临时

会议通知于 2016 年 4 月 22 日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于 2016 年 4 月 28

日以通讯方式召开,会议应到董事 12 人,实到董事 12 人。本次董事会的召开符合国

家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:

一、审议通过《关于 2015 年度股东大会延期召开的议案》

由于公司工作安排,公司决定 2015 年度股东大会延期至 2016 年 5 月 18 日(星期

三)召开。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网

站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

本议案表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2016 年第二次临时股东大会延期召开的议案》

由于公司工作安排,公司决定 2016 年第二次临时股东大会延期至 2016 年 6 月 2

日(星期四)召开。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网

站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

本议案表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于 2016 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会延期召开的

议案》

由于公司工作安排,公司决定 2016 年第一次境内、境外上市股份类别股东大会延

期至 2016 年 6 月 2 日(星期四)召开。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网

站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

本议案表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二○一六年四月二十八日

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