常州强力电子新材料股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
大家好！下面我代表公司监事会做2015年度监事会工作报告：
一、本报告期内监事会的工作情况
本报告期内监事会共召开七次会议，具体情况如下：
（一）2015年2月3日,召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了如下
议案：
1、审议通过《关于常州强力电子新材料股份有限公司2012至2014年度财务
会计报告的议案》；
2、审议通过《关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评价报
告的议案》。
（二）2015年4月23日，召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了如
下议案:
1、审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
2、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》；
3、审议通过《关于2015年度财务预算报告的议案》；
4、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》；
5、审议通过《关于聘任审计机构的议案》；
6、审议通过《关于公司2014年度报告及摘要的议案》；
7、审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》；
8、审议通过《关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评价报
告的议案》；
9、审议通过《2014年关于公司监事薪酬的议案》；
10、审议通过《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入全资子
公司常州强力先端电子材料有限公司实施方式变更的议案》；
11、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》；
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
14、审议通过《关于常州强力电子新材料股份有限公司2014年度与控股股东
及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》。
（三）2015年8月18日，召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了如
下议案：
1、审议通过《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》
2、审议通过《关于2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
（四）2015年10月11日，召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了
如下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金条件的议案》；
2、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
的议案》
3、审议通过《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
4、审议通过《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案》
5、审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四
十四条及其适用意见的规定的议案》
6、审议通过《关于《常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案》的议案》
7、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
8、审议通过《关于签订附生效条件的《非公开发行股份及支付现金购买资
产协议》的议案》
9、审议通过《关于签订附生效条件的《利润补偿协议》的议案》
10、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说》
11、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相
关事宜的议案》
12、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
（五）2015年10月26日，召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关
于2015年第三季度报告全文的议案》。
（六）2015年12月27日，召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了如
下议案：
1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
条件的议案》
2、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
的议案》
3、审议通过《关于《常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案》
4、审议通过《关于签订附生效条件的《非公开发行股份及支付现金购买资
产协议之补充协议》的议案》
5、审议通过《关于签订附生效条件的《利润补偿协议之补充协议》的议案》
6、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
有关的审计报告和评估报告的议案》
7、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行
法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
9、审议通过《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》；
10、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》；
11、审议通过《关于修改《对外投资管理制度》的议案》。
（七）2015年12月27日，召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关
于认购上海金浦信诚移动互联股权投资基金份额的议案》。
二、监事会对 2015 年度有关事项的独立意见
报告期内，根据相关法律、法规及公司规章制度的要求，监事会对公司依法
运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督
检查，并发表如下独立意见：
（一）监事会对公司依法运行情况的独立意见
2015 年度，监事会列席了公司股东大会和董事会，对会议审议事项的决策
程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵
守了《公司法》、《公司章程》等各项规定，公司内管理制度趋于完善。董事、高
管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害
公司和股东权益的情形。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
2015 年度，公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行。2015 年度财
务决算报告真实、准确地反映了报告期的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司内部控制的核查意见
2015 年度，公司建立了较为完善的治理结构，内部管理体系较为健全，符
合国家有关法律法规及公司内部管理的规定，且得到了有效执行。
（四）对董事、高管履职情况的检查意见报告期内，公司全体董事、高级管
理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议、尽职尽责，取得了良好地经营业
绩，公司整体控制体系水平显著提高，不存在违法违规的情形。
三、公司监事会 2016 年度工作计划
2016 年度，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，按照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司
章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，为完善公司治理、推动公司持续稳定
地发展，发挥应有的作用。2016 年监事会主要工作安排如下：
（一）继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，严格执行各项
新制定或修订的规范性文件，不断提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的
建设和有效运行。
（二）加强与公司董事会、内审部和外部审计机构的沟通，坚持以财务监督
为核心，定期、不定期地检查公司财务情况，确保公司资产的保值增值。
（三）坚持定期、不定期地对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查。
督促董事和高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经
营管理的业绩进行评价。
（四）加强对募投项目建设的监督，督促公司内审部门的参与，确保公司执
行有效的内部监控措施，防范或有风险。
（五）加强对公司募集资金、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的
监督和检查，确保公司资金的合规性及使用效率。
（六）坚持定期对公司及各子分公司的生产经营和资产管理情况、成本控制
管理、财务规范化建设进行检查，及时掌握公司生产经营和经济运行情况。
（七）加强监事会自身建设。加强会计、审计与法律法规等知识的学习，不
断提升监督检查工作质量，加强职业道德建设，维护股东利益。
2016 年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,
加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害,忠实、勤勉地履行监
督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
常州强力电子新材料股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 28 日
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