股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-026
慈文传媒股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人（均为合并范围内的子公司）：境内合并范围内的子公司。
2、本次担保额度：本次新增担保额度为6.522亿元人民币。
3、累计担保数量：截止2015年12月31日，累计为下属公司提供的实际担保余额
为3.478亿元。
4、本公司逾期对外担保：0亿元。
5、本次新增担保需提交 2015 年年度股东大会审议，召开日期为 2016 年 5 月 23
日。
一、担保情况概述
2016 年 4 月 27 日，慈文传媒股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第七
届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为子公司 2016 年度银行贷款提供担保额
度的议案》，投票结果为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为满足公司生产经营和发展的需要，同意公司为全资子公司无锡慈文传媒有限公
司（包括无锡慈文传媒有限公司合并报表范围内的子公司，以下统称“无锡慈文”）
2016 年度提供不超过 10 亿元的担保额度（包括无锡慈文及其合并报表范围内的子公
司之间相互担保）。
公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。该议案及授权有效期限
自该议案生效之日起不超过一年。
本议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）无锡慈文传媒有限公司
成立时间：2001 年 9 月 12 日
注册资本：人民币 16,326.3158 万元
法定代表人：马中骏
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作、发布及代理各类广告，展览
展示服务，摄影摄像服务，文化艺术交流与策划，投资管理（除股权投资和股权投资
管理），商务信息咨询，影视器材的租赁及销售，从事货物及技术的进出口业务。（企
业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
股东出资情况：慈文传媒股份有限公司 100%出资
一年一期主要财务数据：
2014 年度/ 2015 年度/
财务数据
2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
总资产（万元） 70,529.88 103,968.65
净资产（万元） 47,878.95 50,622.29
营业收入（万元） 12,721.63 23,162.56
净利润（万元） 2,151.25 3,222.67
资产负债率（%） 32.06 51.31
（二）上海慈文影视传播有限公司
成立时间：2009 年 4 月 30 日
注册资本：人民币 5000 万元
法定代表人：马中骏
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作、发布及代理各类广告，展览
展示服务，摄影摄像服务，文化艺术交流与策划，投资管理（除股权投资和股权投资
管理），商务信息咨询，影视器材的租赁及销售，从事货物及技术的进出口业务。（企
业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司 100%出资
一年一期主要财务数据：
2014 年度/ 2015 年度/
财务数据
2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
总资产（万元） 36,012.67 169,843.55
净资产（万元） 20,083.68 30,964.28
营业收入（万元） 21,548.81 23,466.27
净利润（万元） 7,344.69 10,025.24
资产负债率（%） 44.17 81.77
（三）东阳紫风影视制作有限公司
成立时间：2009 年 11 月 2 日
注册资本：人民币 1000 万元
法定代表人：马中骏
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广
播剧、电视剧；一般经营项目：影视服装道具；影视器材租赁；影视文化信息咨询；
企业形象策划；会展服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影
视广告。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司 100%出资
一年一期主要财务数据：
2014 年度/ 2015 年度/
财务数据
2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
总资产（万元） 20,795.72 27,935.29
净资产（万元） 6,503.01 9,741.52
营业收入（万元） 8,829.16 9,218.30
净利润（万元） 2,116.83 3,238.50
资产负债率（%） 68.73 65.13
（四）北京慈文影视制作有限公司
成立时间：2000 年 9 月 6 日
注册资本：人民币 500 万元
法定代表人：马中骏
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电视剧制作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设
计制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；承办展览展示。
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司 100%出资
一年一期主要财务数据：
2014 年度/ 2015 年度/
财务数据
2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
总资产（万元） 14,144.86 25,881.19
净资产（万元） 2,460.03 4,118.46
营业收入（万元） 7,653.72 8,249.79
净利润（万元） 2,041.66 1,658.43
资产负债率（%） 82.61 84.09
（五）上海视骊影视制作有限公司
成立时间：2014 年 6 月 26 日
注册资本：人民币 300 万元
法定代表人：叶碧云
企业类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作、发布及代理各类广告，会展
会务服务，摄影摄像服务，文化艺术交流活动策划，投资管理，商务咨询，自有设备
租赁（不得从事金融租赁）；销售摄影器材，从事货物及技术的进出口业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司出资 65% ，白一骢出资 35%
一年一期主要财务数据：
2014 年度/ 2015 年度/
财务数据
2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
总资产（万元） 837.92 6,797.20
净资产（万元） 282.54 334.57
营业收入（万元） 0 8,162.71
净利润（万元） -17.46 52.03
资产负债率（%） 66.28 95.08
（六）上海蜜淘影业有限公司
成立时间：2015 年 4 月 30 日
注册资本：人民币 300 万元
法定代表人：叶碧云
企业类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布
广告，会议及展览服务，摄影摄像服务，文化艺术交流与策划，投资管理，商务信息
咨询（除经纪），自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司出资 90% ，柳苗出资 10%
一年一期主要财务数据：
财务数据 2015 年度/
2016 年 1-3 月
2015 年 12 月 31 日
总资产（万元） 737.19 1,940.07
净资产（万元） 324.50 201.11
营业收入（万元） 141.51 0
净利润（万元） 24.50 -123.39
资产负债率（%） 55.98 89.63
（七）上海微颗影业有限公司
成立时间：2016 年 1 月 22 日
注册资本：人民币 300 万元
法定代表人：马中骏
企业类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布
广告，会议及展览服务，摄影摄像服务（限数码摄影），文化艺术交流与策划，投资
管理，商务信息咨询（除经纪），自有设备租赁（不得从事金融租赁）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司出资 65% ，韩颢出资 35%
一年一期主要财务数据：
财务数据 2016 年 1-3 月
总资产（万元） 138.30
净资产（万元） 138.30
营业收入（万元） 0
净利润（万元） -26.70
资产负债率（%） 0
三、担保内容
公司以连带责任保证担保的方式为全资子公司无锡慈文提供担保（包括无锡慈文
及其合并报表范围内的子公司之间相互担保）。具体以双方签订的保证合同为准。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，此次担保是为了满足无锡慈文及其合并报表范围内的子
公司用于补充流动资金等日常经营需要，同意为其银行贷款或开具承兑汇票提供连带
责任担保。
董事会认为被担保方为无锡慈文及其合并报表范围内的子公司，公司对其日常经
营有控制权，经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司
可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。
同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、
及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告日，公司累计对外担保额度为 10 亿元（其中本次担保额度 6.522 亿元），
累计对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的 94.16%（按合并报表口径计算，截
至 2015 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 106,197.61 万元）。上述担保均为公司与
子公司（孙公司）之间的担保。
公司及子（孙）公司不存在任何其他对外担保事项。无逾期担保。
六、 独立董事意见
公司本次为全资子公司无锡慈文提供担保（包括无锡慈文及其合并报表范围内的
子公司之间相互担保），是根据子（孙）公司生产经营需要及公司资金状况进行的，
有利于子（孙）公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体
利益。公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。被担
保方为公司全资子公司无锡慈文及其合并报表范围内的子公司，对其进行担保，风险
可控，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司为全资子公司无锡慈文
及其合并报表范围内的子公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，同
意公司此次担保事项。
七、备查文件
1．公司第七届董事会第八次会议决议；
2．公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
慈文传媒股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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