慈文传媒股份有限公司董事会
关于 2015 年度不进行现金分红的专项说明
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）2015年度母公司实现净利润-5,382,524.62元，加年初未分配利润43,871,424.94元，
截至2015年12月31日实际可供股东分配的利润为38,488,900.32元。
一、公司2015年度利润分配预案
公司董事会拟定2015年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资
本公积金转增股本。
二、2015年度不进行现金分红的原因
根据《公司章程》等有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配
政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。同时，
现金分红的条件是公司实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司未来十二个月内
无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金
支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或
者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元人民币。
2015年，公司为打造面向互联网的泛娱乐产业运营商，由公司全资孙公司上海慈文
影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）以现金方式收购了国内移动休闲游戏的研
发和推广的领先运营商北京赞成科技发展有限公司（以下简称“赞成科技”）。按照上
海慈文签订的关于支付现金收购赞成科技的《股权转让协议》，需要在2016年向交易对
方支付股份转让价款2.31亿元。 同时，公司拟通过非公开发行A股股票方式，募集15亿
元用于投拍精品电视剧和网络剧，在募集资金到位之前，公司亦需垫付巨额资金，因此
面临着较大的资金压力。
根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的现实需求，综合考虑公司所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等情况，基于公司未来可持续发展的考
虑，为更好地维护全体股东的长远利益，积极落实公司打造面向互联网的泛娱乐产业运
营商的战略规划，董事会拟定2015年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，
不进行资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和使用计划
2015年度未分配利润将用于支付并购标的的股权转让款及日常经营资金，降低公司
向金融机构借款比例，减少公司财务费用。
上述利润分配预案经董事会审议通过后，还需提交公司2015年年度股东大会审议。
该预案符合《公司章程》等的规定，相关决策程序完善，独立董事履职尽责并对该议案
发表了同意的独立意见。
特此说明。
慈文传媒股份有限公司董事会
2016年4月29日
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