证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-20 号
北大医药股份有限公司
关于提名公司非独立董事
及补选董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开的第八届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事及董事会审计委员
会委员的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名袁平东先生、
隋国平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第八届董事会届满。同时，补选袁平东先生为公司第八届董事会审计委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
非独立董事选举事宜尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对提名非独立董事的事宜发表独立意见如下：
公司第八届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、 公司章程》
的规定。非独立董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及
被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格符合担任上市公
司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
综上，我们同意提名袁平东先生、隋国平先生为公司第八届董事会非独立董
事候选人，并将该事项提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十八日
附：非独立董事候选人简历
袁平东 男 1968年12月出生，硕士。历任太极集团销售总公司常务副总经理、
西南药业股份有限公司总经理、昆药集团股份有限公司总裁、党委书记、董事长。
现任昆药集团股份有限公司董事，北大医药股份有限公司CEO。
经核查，袁平东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有
公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事
任职条件。
隋国平 男 1973年9月出生，医学博士。历任北京大学肿瘤医院外科医师，
麦肯锡（北京）咨询有限公司高级咨询顾问，中信证券股份有限公司投资银行
委员会医疗健康行业联席负责人。现任北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司董
事、总经理，北京迦南门诊部有限公司董事长、总经理，北大医药股份有限公
司副总裁。
经核查，隋国平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有
公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事
任职条件。
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