北大医药股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
本人作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董
事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、
法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、公
司董事会专门委员会议事规则等内控制度的要求，在 2015 年度工作中，本着独
立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关
注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关
事项发表独立意见，有效保持了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其
是中小股东的合法权益。现就本人 2015 年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人参加了公司 2 次董事会、未出席股东大会；对出席的董事会
审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人
未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
报告期内应出席董事会会议次数：2 次
独立董事 现场出席 通讯方式参加 委托出席 缺席次数 是否连续两次
次数 次数 未亲自出席
姓名 次数
王崇举 1次 1次 0次 0次 否
报告期内应出席股东大会次数：0 次
二、任职董事会专门委员会情况
作为公司第七届董事会薪酬考核委员会主任委员，本人就公司高级管理人员
薪酬制定、绩效考核制订、绩效考核等事项进行了积极讨论，并提出合理意见。
作为公司第七届董事会战略委员会委员，本人参与了公司长期发展战略规划
的研究并提出建议，对须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，恪尽职守，严格按照相关法律、法规和
规章制度的规定，对公司相关事项发表独立意见。
时间 届次 审议内容 意见类型
发表关于 2014 年度利润分配的独立意见、关
于 2014 年度内部控制评价报告的独立董事
意见、关于 2015 年度日常关联交易预计的独
立董事意见、关于 2014 年度日常关联交易实
施情况的独立董事意见、关于 2014 年度审计
工作总结及聘请 2015 年度审计机构的独立
同意
意见、关于公司关联方资金占用和对外担保
情况的独立意见、关于审议 2014 年度公司高
级管理人员薪酬的独立意见、关于修订《公
司章程》的独立意见、关于会计师事务所出
第七届董事会第 具的带强调事项段的无保留意见的审计报告
2015.4.26
三十三次会议 的独立意见
发表关于 2015 年开展金融衍生品业务的独
同意
立董事意见
发表关于董事会换届选举董事的独立董事意
同意
见
发表关于已开展的金融衍生品业务及风险控
同意
制情况的独立董事专项意见
发表关于与方正集团财务公司开展存贷款业
同意
务的独立董事意见
四、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特别提前到公司进行现场调查和了
解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了
解公司日常生产经营情况。同时，本人关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的
宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面
本人持续关注公司信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解
公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集
资金存放和使用等相关事项。同时，本人亦督促公司严格按照《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管
理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定要
求，重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积
极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了
本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东
大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构
等。
本人已于 2015 年 4 月任期届满离任。 感谢公司管理层及其他工作人员对本
人任职期间独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：王崇举
二〇一六年四月二十八日
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