奇信股份：独立董事征集投票权授权报告书_股票频道

证券代码：002781 证券简称：奇信股份公告编号：2016-038

深圳市奇信建设集团股份有限公司

独立董事征集投票权授权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权

激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定并根据深圳

市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立

董事陈友春先生作为征集人就公司拟定于2016年5月19日召开的2015年年度股东

大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真

实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任

何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人陈友春作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委

托就2015年年度股东大会审议的公司股票期权激励计划相关议案征集股东委托

投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利

用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上

发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职

责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其

他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程

或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：深圳市奇信建设集团股份有限公司

股票简称：奇信股份

股票代码：002781

公司法定代表人：叶家豪

公司董事会秘书：张轶

公司注册地址：深圳市福田区江南名苑一、二层

公司注册地邮编：518038

公司电话：0755-25329819

公司传真：0755-25329745

公司网址：www.qxholding.com

2、征集事项

由征集人向深圳市奇信建设集团股份有限公司股东就公司2015年年度股东

大会所审议的以下议案向全体股东征集投票权：

（一）《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；

（二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议

案》；

（三）《关于〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考

核管理办法〉的议案》。

3、本委托投票权征集报告书签署日期：2016年4月28日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见2016年4月29日刊登于公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年年度股东大会的通

知》（公告编号：2016-037）。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈友春先生，其基本情况

如下：

陈友春先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，律

师。2000年7月至2004年9月任深圳海关科员，2004年9月至2005年10月任广东融

关律师事务所实习律师。2005年10月至今任北京市君泽君（深圳）律师事务所合

伙人，2011年9月至今任公司独立董事，同时兼任海南康芝药业股份有限公司独

立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；

其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人

之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2016年3月25日召开的第二届董事

会第十八次会议，对《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》、《关

于〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的

议案》投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定

了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2016年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：自2016年5月13日至2016年5月17日期间每个工作日(上午

9:30—11:30，下午14:00—17:00)。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行

委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托

书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相

关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关

文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交：

①法人营业执照复印件；

②法定代表人身份证明原件；

③授权委托书原件；

④股票账户卡。

法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东

单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交：

①本人身份证复印件；

②授权委托书原件；

③股票账户卡。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公

证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代

表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授

权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指

定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以抵达本公司的时间为准。

到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：深圳市福田区福强路2131号江南名苑一、二层

收件人：深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会办公室

电话：0755－25329819

传真：0755－25329745

邮编：518038

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委

托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相

同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后

收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理

人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的

授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，

则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委

托无效。

征集人：陈友春

2016年4月28日

附件：股东授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

深圳市奇信建设集团股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

为本次征集投票权制作并公告的《独立董事征集投票权授权报告书》全文、《关

于召开2015年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关

情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事

征集投票权授权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，

或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市奇信建设集团股份有限公

司独立董事陈友春先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市奇信建设集团股份

有限公司2015年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行

使投票权。

序号议案同意反对弃权

总议案表示对以下议案1至议案3所有议案统一表决

1 《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划