长生生物科技股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015 年度长生生物科技股份有限公司全体监事按照《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的
工作态度，依法独立行使职权，积极维护公司和股东利益。对公司生产经营活动、
重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了
公司的规范运作与健康发展。
一、监事会的会议情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：
1、2015 年 4 月 18 日，以现场表决方式召开第二届监事会第六次会议，会
议审议通过以下议案：
（1）、 审议《2014 年度监事会工作报告》；
（2）、审议《关于 2014 年度报告及其摘要的议案》；
（3）、审议《2014 年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（5）、审议《2014 年度内部控制自我评价报告》；
（6）、审议《关于 2014 年度利润分配预案的议案》；
（7）、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
（8）、审议《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
（9）、审议《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
（10）、审议《关于 2015 年第一季度报告的议案》；
2、2015 年 6 月 29 日，以现场表决方式召开第二届监事会第七次会议，会
议审议通过了以下议案：
（1）、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易整体方案的议案》；
（2）、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
（3）、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<连云港黄海机械股份
有限公司重大资产重组协议>的议案》；
（4）、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>
的议案》；
（5）、《关于刘良文、虞臣潘与张洺豪签署附条件生效的<关于连云港黄海
机械股份有限公司的股份转让协议>的议案》；
（6）、审议《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议
案》；
（7）、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
有效性的议案》；
（8）、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（9）、审议《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》；
3、2015 年 8 月 22 日，以现场表决方式召开第二届监事会第八次会议，会
议审议通过了以下议案：
（1）、《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》；
（2）、《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（3）、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
4、2015 年 9 月 27 日，以现场表决方式召开第二届监事会第九次会议，会
议审议通过了以下议案：
（1）、《关于公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。
5、2015 年 10 月 23 日，以现场表决方式召开第二届监事会第十次会议，会
议审议通过了以下议案：
（1）、《关于公司 2015 年度第三季度报告的议案》；
（2）、《关于批准重大资产重组相关审计报告的议案》。
二、监事会对公司 2015 年度相关事项的意见
2015 年度，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依
法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金存放、使用等事项进行了认真
监督检查，并发表了如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策
程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情
况进行了监督。监事会认为：董事会运作规范，并认真执行了股东大会的各项决
议，忠实履行了诚信义务；公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效的执
行，信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反
法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务
情况进行了检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理规范、内控制度健
全，财务结构合理。财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营
成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告出具的无
保留意见的审计意见是公正、真实的。
3、关联交易情况
公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，
没有损害公司的利益。
4、募集资金存放和使用情况
2015 年，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》
和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在
违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《2015 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度募集资
金存放与使用情况。
5、公司内部控制自我评价报告
监事会对董事会出具的关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行了
认真的审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、
合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻
执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并有效执行，
做好了内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。
长生生物科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 27 日
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