安徽天禾律师事务所
关于安徽省皖能股份有限公司 2015 年年度股东大会
法律意见书
[2016]天律意字第 0136 号
致：安徽省皖能股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《安徽省
皖能股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务
所接受安徽省皖能股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、音少
杰律师出席公司 2015 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东
大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召
开及其他相关事项发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，公司董事会分别于 2016 年 3 月 30 日和 2016 年 4 月 6 日以
公告方式在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《安徽省皖能股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》和《安徽省
皖能股份有限公司董事会关于 2015 年年度股东大会补充通知的公告》。通知的内
容包括会议召集人、会议召开时间、会议方式、网络投票时间、股权登记日、出
席对象、现场会议地点、会议议题等事项。上述通知公告的内容符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
（二）经查验，本次股东大会现场会议于 2016 年 4 月 28 日下午 3:00 在安
徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室召开，本次股东大会由公司董事
长张飞飞主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 4 月 28 日上午 9：30－11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 27 日下午 3：00 至 2016 年 4 月 28
日下午 3：00 中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议
审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网
络投票表决的股东共计 265 名，共代表有表决权股份 853981058 股，占公司有表
决权股份总数的 47.698%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人共计 4 名，共代表有表决权股份 826671394 股，占公司有表决权股份总数的
46.173%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计
数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共 261 名，代表有表决权
股份 27309664 股，占公司有表决权股份总数的 1.525%。
经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记
日 2016 年 4 月 22 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代
理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。出席本次股东大会
现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。
（二）经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资
格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投
票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，现场投票
以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络
投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会
网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果，并
当场予以公布。与本次相关审议议案有利害关系的关联股东回避表决，其持有股
份不计入有表决权股份总数。
（二）经查验，本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司 2015 年度财务决算的报告》；
4、审议通过《董事会关于公司 2015 年度利润分配方案》；
5、审议通过《预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》；
6、审议通过《关于会计师事务所 2015 年度财务报告审计工作总结及聘请公
司 2016 年度审计机构的议案》；
7、审议通过《关于皖能集团财务公司 2016 年度为公司及子公司提供贷款的
议案》；
8、审议通过《关于为淮北涣城发电有限公司提供银行贷款担保的议案》；
9、审议通过《关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担保的议案》；
10、审议通过《关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的议
案》；
11、审议通过《关于提名邵德慧女士为公司第八届董事会董事的议案》；
12、审议通过《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次
股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
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