证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-027
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于 2016 年
4 月 22 日以通讯方式送达全体监事，并于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室以现
场会议方式召开，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席尹淑娟女
士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2016 年第一季度报告全文及
正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
详细内容请见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧
鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云
南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2016 年 04 月 29 日
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