茂名石化实华股份有限公司
独立董事述职报告
茂名石化实华股份有限公司股东大会:
2015 年度, 我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《关
于在上市公司实行独立董事制度的指导意见》等法律法规要求，
勤勉尽责，参加每一次董事会会议,同时,不受公司大股东、实际
控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分
发挥独立董事应有的作用，维护了公司及股东的整体利益。现将
报告期内履行职责和参加会议情况报告如下：
我们高度重视并准时亲自出席或委托出席全年度的 7 次董
事会会议及董事会专门委员会会议，审议董事会议案 27 项。参
加董事会前，我们主动与经营班子沟通情况，并且通过多种渠道
调查、获取有关背景情况和资料，了解公司及下属子公司的生产
经营及投资运作情况，认真研究、审议董事会的各项议案，为董
事会的重要决策做了必要和充分的准备工作。在董事会会议上，
我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，最终
发表独立意见。从公司依法治理、规范发展角度履行独立董事职
责,切实维护了广大中小股东的合法权益。公司经营班子积极听
取并采纳我们的意见、建议,进一步提高了公司科学治理水平。
1、公司信息披露情况。我们督促公司按照《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的
有关规定做好信息披露工作。报告期内我们对公司发生在《自查
报告》中的信息披露不准确及按照深证证券交易所和广东监管局
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的关注事项涉及的有关问题及时督促和要求公司进行自查、回复
或整改并予以信息披露。
2、在落实保护社会公众股东合法权益方面。我们在公司年
度内发生的关联交易、业务发展和投资项目等方面，根据《股票
上市规则》和公司章程的规定，要求公司聘请外部审计机构、评
估机构和独立咨询机构进行审计、评估及出具专业意见，充分履
行了独立董事职责，切实保护公众股股东的利益。
3、对公司治理结构及经营管理的调查。2015 年度我们有效
地履行了独立董事的职责，对公司历次董事会审议的相关议案发
表了独立的意见，认真、公正的对议案进行修改与完善，对于尚
不具备上会条件的议案，我们均要求补充完整后再予以审议，首
先对所提供的议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审
慎地行使表决权；其次深入了解公司的经营、管理和内部控制的
完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、
业务发展和投资项目的实际运行情况，结合自己的经验与相关人
员沟通，提出优化建议；最后对公司董事会的议案，定期报告等
有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专
项说明。
4、积极支持公司建立健全各项内控制度。我们重视公司风
险控制工作，几乎历次会议都与经营班子共同探讨如何加强风
控、提高公司健康运营问题。2015 年公司进一步修订完善了《茂
名石化实华股份有限公司章程》、《茂名石化实华股份有限公司
股东大会议事规则》、《茂名石化实华股份有限公司证券投资管
理制度》。
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5.我们还根据广东监管局的要求对公司 2015 年度历次董事
会和股东大会公司的合法合规性逐一进行核查，核查内容包括但
不限于会议通知和召开程序、主持及出席会议人员资格、表决程
序、表决结果等事项，核查完成后出具了独立意见。
除此之外，我们还对董事、高管履职情况、信息披露情况等
进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董
事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众
股股东的利益。
2015 年公司经营面临世界经济缓慢复苏、中国经济低速增
长的环境，以及产业链上游的中石化企业不断挤压经营和利润空
间的挑战，我们在董事会上，认真审议了《关于公司控股子公司
茂名实华东油化工有限公司投资建设 16 万吨/年碳四萃取分离
及系统配套工程项目的议案》，以解决 MTBE 装置的原料供应和
目前碳四原料烯烃利用率低的问题，降低原料成本，实现效益最
大化，提高企业抗市场风险能力。
2016 年我们将继续保持独立和公正，增强董事会的透明度，
维护中小股东的合法权益不受侵害，一如既往地勤勉、尽责，利
用独董的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，
为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩
效。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：陈金占、郑建彪、刘学军
2016 年 4 月 27 日
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