证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号： 2016-005
茂名石化实华股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2016
年 4 月 27 日在公司十楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2016
年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人刘小燕主
持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）《公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2015 年年度度股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司 2015 年度
监事会工作报告》
（二）《公司 2015 年年度报告》（全文和摘要）及《关于公司
2015 年年度报告的书面审核意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，《公司 2015 年年度报告》能够客观反映公司 2015
年的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导
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性陈述或者重大遗漏。
（三）《公司 2016 年第一季度季度报告》及《公司 2016 年第
一季度季度报告的书面审核意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，《公司 2016 年第一季度季度报告》能够客观反映
公司 2016 年第一季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）《公司 2015 年度内部控制自评报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会关于公司内部控制自我评价的意见：公司的内部控制
制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的
实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公
司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备
到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。
因此，监事会认为，公司内部控制自我评价全面，真实、准
确地反映了公司内部控制的实际情况。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
茂名石化实华股份有限公司监事会
二 O 一六年四月二十九日
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