证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-042
长生生物科技股份有限公司
关于用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港黄海机械股份有限公司重大资
产重组及向高俊芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]
2765号）核准，原连云港黄海机械股份有限公司（现为长生生物科技股份有限公
司，以下简称“公司”）向招商财富资产管理有限公司、常州京湟资本管理有限
公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、王军、
华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中广核财务有限责任公司
等8个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,819,768.00 股，每股
发行价人民币 35.45元，募集资金总额为1,659,760,775.60元，扣除发行费用
42,996,819.77元，募集资金净额为1,616,763,955.83元。截至2015年12月25日，
公司上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于2015年12月25日出具致同验字[2015]第110ZC0667号《验资报告》验
证。
募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际
情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2016年4月27日止，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金60,705,553.62元，具
体情况如下：
单位：元
募集资金承诺投资金 截止披露日自有资 已置换金额/拟置换
募集资金投资项目 投资总额
额 金已投入金额 金额
水痘疫苗狂犬疫苗
753,650,800.00 753,650,800.00 45,849,010.61 33,314,916.11
车间技术改造项目
疫苗产品研发项目 185,390,000.00 185,390,000.00 12,240,365.01 8,514,585.00
营销网络建设项目 215,940,000.00 215,940,000.00 2,616,178.00 2,616,178.00
信息化建设项目 9,780,000.00 9,780,000.00
支付中介费用 45,000,000.00 45,000,000.00
补充流动资金 450,000,000.00 450,000,000.00
总计 1,659,760,800.00 1,659,760,800.00 60,705,553.62 44,445,679.11
2016 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集
资金置换先期投入的议案》，同意按照公司重大资产重组报告书中作出的安排以
及证监会的相关规定，对前期以自筹资金投入募投项目的资金进行置换。2016
年 4 月 27 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换先期投
入事项出具了《关于长生生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的鉴证报告》（致同专字（2016）第 110ZA3070 号）。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司在《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》中对募集资金置换先期投入作出了如下安排，“配套募集资金到位之前，长
春长生可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行投入上述募集资金投资
项目建设，待募集资金到位后予以置换”。公司本次募集资金置换的时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月，履行了必要的法律程序，相关程序符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法规的要求：本次募集资金置换前期已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施
计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，
三、专项意见
针对此次使用募集资金置换先期投入事项，监事会、独立董事、独立财务顾
问均出具了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.《第三届董事会第三次会议决议》；
2.《第三届监事会第三次监事会决议》；
3.《关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》；
4.《关于长生生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》；
5.独立财务顾问意见。
长生生物科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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