证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-041
长生生物科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
通知于 2016 年 4 月 22 日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2016 年 4
月 27 日下午 13:00 在吉林省长春市高新开发区越达路 1615 号公司会议室以现场
表决方式召开，应到监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由监事会主席夏力
娜女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作报告的
议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度监事
会工作报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年度财务决算报告
的议案》
2015 年度，公司实现营业收入 795,515,837.27 元，同比增加 27.77%；实现
归属于上市公司股东的净利润 293,059,892.46 元，同比增加 41.06%。具体内容
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详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年年度报告及其摘
要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2015 年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2015 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度利润分配
及资本公积金转增股本方案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润
293,059,892.46 元。拟以目前总股本 484,695,189 为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 3 元整（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股。
经核查，监事会认为：公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
符合《公司法》、《企业
会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监
会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合
公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即
期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩
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及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。具体内容详见刊载于《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于
2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》
经核查，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、
完整；公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2015 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法
规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。具体内容详见刊载于《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度内部控制
自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公
司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部
控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体
股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制体系的建设和运行情况。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
的《2015 年度内部控制自我评价报告》。
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7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年第一季度
报告的议案》
监事会认为，董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
2016年一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年第一季度报告全文》及《2016 年第一季度报告正文》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于用募集资金置换先期
投入的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换已投入的自有资金，内容及程序符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 》等相关法规、规范性
文件的要求，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，同意公司实施本次募集资金置换事项。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于用募集资金置换先期投入的公告》。
三、备查文件
1、《长生生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
长生生物科技股份有限公司监事会
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2016 年 4 月 29 日
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