长生生物科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关文件的规定，长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2015年11月26日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准连云港黄海机
械股份有限公司重大资产重组及向高俊芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2015] 2765号）核准，连云港黄海机械股份有限公司（以下简称 黄
海机械）获准向招商财富资产管理有限公司、常州京湟资本管理有限公司、申万菱
信（上海）资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、王军、华泰柏瑞基金
管理有限公司、财通基金管理有限公司、中广核财务有限责任公司等8个特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,819,768.00 股，每股发行价人民币 35.45元，
募集资金总额为1,659,760,775.60元，扣除发行费用42,996,819.77元，募集资金净额为
1,616,763,955.83元。截至2015年12月25日，黄海机械上述发行募集的资金已全部到位，
业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月25日出具致同验字
[2015]第110ZC0667号《验资报告》验证。
黄海机械分别于2016年2月3日、2016年2月23日召开第三届董事会第一次会议和
2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，
同意黄海机械中文名称由“连云港黄海机械股份有限公司”变更为“长生生物科技
股份有限公司”。
二、募集资金投向承诺情况
根据公司2015年6月29日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案》，
及2015年7月16日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产
置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案》，公司披露
的募集资金投向承诺如下：
本次重组募集配套资金总额不超过165,976.08万元，拟全部用于目标公司长春长
生生物科技股份有限公司（2015 年 12 月 4 日更名为长春长生生物科技有限责任
1
公司）主营业务的发展及支付本次交易的中介费用，本次配套募集资金拟按轻重缓
急顺序依次投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 水痘疫苗狂犬疫苗车间技术改造项目 753,650,800.00 753,650,800.00
2 疫苗产品研发项目 185,390,000.00 185,390,000.00
3 营销网络建设项目 215,940,000.00 215,940,000.00
4 信息化建设项目 9,780,000.00 9,780,000.00
5 支付中介费用 45,000,000.00 45,000,000.00
6 补充流动资金 450,000,000.00 450,000,000.00
合计 1,659,760,800.00 1,659,760,800.00
三、以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，根据实际情况，
以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2016年4月27日止，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为44,445,679.11元，具体情况如
下：
单位：元
截至 2016 年 4
募集资金承诺投
项目名称 项目投资总额 月 27 日自有资 拟置换金额
资金额
金已投入金额
水痘疫苗狂犬疫苗车
753,650,800.00 753,650,800.00 33,314,916.11 33,314,916.11
间技术改造项目
疫苗产品研发项目 185,390,000.00 185,390,000.00 8,514,585.00 8,514,585.00
营销网络建设项目 215,940,000.00 215,940,000.00 2,616,178.00 2,616,178.00
信息化建设项目 9,780,000.00 9,780,000.00
支付中介费用 45,000,000.00 45,000,000.00
补充流动资金 450,000,000.00 450,000,000.00
合计 1,659,760,800.00 1,659,760,800.00 44,445,679.11 44,445,679.11
长生生物科技股份有限公司董事会
2016年4月27日
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