证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-015
齐峰新材料股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）、现场会议时间：2016年4月28日 15:00
（2）、网络投票时间：2016年4月27日至2016年4月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月28日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2016年4月27日15:00至4月28日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场方式和网络投票相结合。
5、主持人：董事长李学峰先生。
6、会议的通知：公司于2016年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《齐峰新材料股份有限公司关于召开2015
年度股东大会的通知》，公告编号：2016-011。本次会议的召集和召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
出席方式 股东人数 代表股份数(股) 占公司股份总数
的比例(%)
现场参会 11 123,164,321 24.8975
网络参会 145 6,954,770 1.4059
合 计 156 130,119,091 26.3034
其中，中小投资者
参会
现场参会的中小 9 15,569,701 3.1474
投资者
网络参会的中小 145 6,954,770 1.4059
投资者
8、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员
和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了 《2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 123,709,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0738％；反对
5,865,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5080％；弃权 544,221 股（其中，
因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4182％。
中小股东总表决情况：
同意 16,114,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5422％；反对
5,865,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0417％；弃权 544,221 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4161％。
2、审议通过了 《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 123,709,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0738％；反对
5,865,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5080％；弃权 544,221 股（其中，
因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4182％。
中小股东总表决情况：
同意 16,114,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5422％；反对
5,865,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0417％；弃权 544,221 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4161％。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 123,709,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0738％；反对
5,865,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5080％；弃权 544,221 股（其中，
因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4182％。
中小股东总表决情况：
同意 16,114,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5422％；反对
5,865,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0417％；弃权 544,221 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4161％。
4、审议通过了 《关于公司 2015 年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 123,655,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0326％；反对
5,869,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5111％；弃权 593,721 股（其中，
因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4563％。
中小股东总表决情况：
同意 16,060,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3047％；反对
5,869,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0594％；弃权 593,721 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6359％。
5、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 123,677,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0497％；反对
6,441,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9503％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,083,197 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.4032％；反对
6,441,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.5968％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 123,705,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0707％；反对
5,869,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5111％；弃权 544,221 股（其中，
因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4182％。
中小股东总表决情况：
同意 16,110,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5244％；反对
5,869,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0594％；弃权 544,221 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4161％。
7、审议通过了 《公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬考核方案》
总表决情况：
同意 123,203,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6853％；反对
5,869,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5111％；弃权 1,045,721 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8037％。
中小股东总表决情况：
同意 15,608,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.2980％；反对
5,869,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0594％；弃权 1,045,721 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6426％。
8、审议通过了 《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：
同意 123,709,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0738％；反对
5,865,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5080％；弃权 544,221 股（其中，
因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4182％。
中小股东总表决情况：
同意 16,114,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5422％；反对
5,865,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0417％；弃权 544,221 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4161％。
9、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 123,207,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6883％；反对
5,865,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5080％；弃权 1,045,721 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8037％。
中小股东总表决情况：
同意 15,612,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.3157％；反对
5,865,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0417％；弃权 1,045,721 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6426％。
10、审议通过了 《关于公司对控股子公司担保的议案》
总表决情况：
同意 123,203,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6853％；反对
5,869,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5111％；弃权 1,045,721 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8037％。
中小股东总表决情况：
同意 15,608,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.2980％；反对
5,869,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0594％；弃权 1,045,721 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.6426％。
11、审议通过了《关于使用 IPO 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 123,709,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0738％；反对
5,865,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5080％；弃权 544,221 股（其中，
因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4182％。
中小股东总表决情况：
同意 16,114,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5422％；反对
5,865,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0417％；弃权 544,221 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4161％。
12、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
总表决情况：
同意 123,659,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0357％；反对
5,865,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5080％；弃权 593,721 股（其中，
因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4563％。
中小股东总表决情况：
同意 16,064,997 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3224％；反对
5,865,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0417％；弃权 593,721 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.6359％。
13、审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 123,709,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0738％；反对
5,865,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5080％；弃权 544,221 股（其中，
因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4182％。
中小股东总表决情况：
同意 16,114,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5422％；反对
5,865,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0417％；弃权 544,221 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4161％。
14、审议通过了《金融衍生品交易计划书》
总表决情况：
同意 123,176,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6643％；反对
5,946,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5701％；弃权 996,221 股（其中，
因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7656％。
中小股东总表决情况：
同意 15,581,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.1767％；反对
5,946,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4004％；弃权 996,221 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.4228％。
15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 123,203,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6853％；反对
5,869,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5111％；弃权 1,045,721 股（其
中，因未投票默认弃权 544,221 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8037％。
中小股东总表决情况：
同意15,608,997股，占出席会议中小股东所持股份的69.2980％；反对
5,869,753股，占出席会议中小股东所持股份的26.0594％；弃权1,045,721股（其
中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的4.6426％。
四、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘竹律师现场见证并出具
了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出
席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2015年度股东大会会议决议；
2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2015年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
2016年4月28日
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