证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2016-015
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会
议通知于 2016 年 4 月 15 日书面通知各位监事，2016 年 4 月 27 日上午 12：30 在公
司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。符合《公司法》和本公司章程
的有关规定，合法有效。会议由监事会主席张庆帮先生主持。
一、 审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
二、 审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
三、 审议通过了《公司2015年度报告正文及摘要》
公司 2015 年年度报告正文及摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证
券的公司的信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2014 年修订）》
以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实
地反映出公司经营成果和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序，
公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、 审议通过了《公司2015年度关联交易实际发生情况报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
五、 审议通过了《公司关于2015年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
六、 审议通过了《公司关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预
案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
七、 审议通过了《公司关于2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
八、 审议通过了《公司2016年财务预算方案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
九、 审议通过了《公司关于预计2016年度日常关联交易总金额的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十、 审议通过了《公司2016年度流动资金借款及对子公司提供借款及
担保计划》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十一、 审议通过了《公司关于续聘2016年度财务审计机构并确定其2015年度报
酬的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2016年4月29日
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