证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-009
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十三次会议于2016年4月18日以Email形式发出会议通知，于2016年4月28日上午
在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席
孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事
经过讨论，审议并一致通过如下决议：
一、审议并一致通过了《2015年度监事会工作报告》，并提请公司2015年度
股东大会批准。
二、审议并一致通过了《关于2015年度财务决算的议案》。
三、审议并一致通过了《关于2015年度利润分配的预案》。
四、审议并一致通过了《2015年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议并一致通过了《内部控制自我评价报告》。
经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，
已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制
体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求
以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内
部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
六、审议并一致通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》。
七、审议并一致通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。
经认真审核，监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2016 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
八、审议并一致通过了《关于部分监事承诺增持计划终止的议案》
九、审议并一致通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会提名孙宜周、蒋炜为公司第六届监事会监事候选人，并提
请2015年度股东大会审议批准。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事候选人人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人
未超过公司监事总数的二分之一。上述候选人简历附后。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
二零一六年四月二十八日
附：
孙宜周：男，48岁，中国公民，法学学士、经济学硕士，曾先后任职于上海石化
安装检修工程公司、上海紫江（集团）有限公司，历任公司第三届、第四届、第
五届监事会主席，现任上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理、
上海紫江企业集团股份有限公司监事会主席、上海紫竹高新区（集团）有限公司
监事长，上海市闵行区第五届政协委员，上海上市公司协会监事长委员会副主任。
孙宜周未持有公司股份，为公司控股股东上海紫江（集团）有限公司监事长，为
上海紫江企业集团股份有限公司监事会主席，除此以外与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
蒋炜：男，36岁，中国公民，硕士研究生，历任盛高管理咨询有限公司管理咨询
项目总监、克尔瑞房地产信息集团战略咨询项目经理、紫江集团战略研究部高级
经理。蒋炜未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形。
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