证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-008
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十九次会议于2016年4月18日以Email形式发出会议通知，于2016年4月28日上午
在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人,方少华独立董事因工
作原因请假，委托沈明宏独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董
事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年度总经理工作报
告”；
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年度董事会工作报
告”；
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2015年度财务决算
的议案”；
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2015年度利润分配
的预案”；
公司 2015 年度拟不分配现金股利、不送红股、不以公积金转增股本，未
分配利润余额 22,744,718.02 元结转下年度。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年年度报告及摘要”；
年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要
刊登在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》上。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2016年度
审计机构的议案”；
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司2016年度的财务审计机构，
1
聘用期一年。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于年度募集资金存放
与使用情况的专项报告”；
该报告详细内容请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公
司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“内部控制自我评价报告”；
该报告详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“2015 年度内控规则
落实自查情况的议案”；
《2015年度内控规则落实自查情况表》的详细内容请见公司指定信息披露网
站http://www.cninfo.com.cn。
10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“2015年度经营业
绩考核和激励方案执行情况”；
11、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2016年度日常关
联交易的议案”；
关联董事李彧、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决，该项关联交易
的详细情况请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2016年度日常关联交易的公
告》。
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2016年第一季度报告
全文及正文”；
2016年第一季度报告正文刊登在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券
报》上，一季报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金
进行现金管理的议案”；
该项议案的详细情况请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金
进行现金管理的公告》。
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14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过审议“关于部分董事、
高管承诺增持计划终止的议案”
该项议案的详细情况请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于部分董事、监
事、高管承诺增持计划终止的公告》。
15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过审议“关于调整独立
董事津贴的议案”
公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，同时参考了部分
同行业上市公司后，自第六届董事会任期起，将独立董事津贴调整至7.8万元/
年（税前）。
16、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于董事会换届选举
的议案”；
公司第五届董事会提名李彧先生、刘罕先生、唐继锋先生、俞世新先生、陈
虎先生、殷骏先生为公司第六届董事会董事候选人，其中董事候选人中担任公司
高管及职工代表的未超过总数的二分之一；提名楼光华先生、方少华先生、杨坤
先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需经交易所审核无异
议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人的简历附后。
17、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2015年
度股东大会的议案”；
决定于2016年5月23日（星期一）在公司会议室召开公司2015年度股东大会，
审议以上第2-6项、第16项议案以及监事会提交的相关议案。
通知内容请见2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开2015年度股东大会的
通知》。
特此公告。
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一六年四月二十八日
附：董事、独立董事候选人简历
李彧：男，46 岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公
司总裁特别助理、总裁助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董
事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、第四届、第五届董
事会董事长，现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海紫晨
投资有限公司董事长，上海朗程投资管理有限公司董事长，上海紫竹高新区（集
团）有限公司董事，上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事长兼总经理，北京
卓越信通电子股份有限公司董事，上海市青年企业家协会执行会长。李彧未持有
公司股份，为公司控股股东上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，
除此以外与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。
刘罕：男，45 岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公
司研究发展部经理、总经理、本公司监事、董事兼董事会秘书，本公司第二届、
第三届、第四届、第五届董事会副董事长，现任上海紫江（集团）有限公司董事
会秘书、战略研究部总经理，上海紫都置业发展有限公司副董事长，上海阳光大
酒店有限公司副董事长，上海紫江公益基金会理事长。刘罕未持有公司股份，为
上海紫江（集团）有限公司董事会秘书，除此以外与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
唐继锋：男，43 岁，中国公民，硕士研究生，历任上海广电股份有限公司
总经理秘书，上海紫江（集团）有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总
经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，上海紫江企业集团股份
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有限公司监事长、本公司监事长，公司第三届、第四届、第五届董事会董事，现
任上海紫江（集团）有限公司董事、副总裁、上海紫江企业集团股份有限公司董
事，上海紫竹国际教育发展有限公司董事、总经理，上海紫燕模具工业有限公司
董事长。唐继锋未持有公司股份，为公司控股股东上海紫江及（集团）有限公司
董事、副总裁，为公司股东上海紫江企业集团股份有限公司董事，除此以外与公
司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所
惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
俞世新，中国公民，男，49 岁，历任上海紫江（集团）有限公司会计部经
理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应
用技术有限公司财务总监、本公司财务总监、公司第四届、第五届董事会董事、
总经理。俞世新未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
陈虎：中国公民，男，42 岁，硕士研究生，CFA(特许金融分析师)，历任上
海市机械设备成套（集团）公司战略发展部副部长、美国 CBG（集团）（美中商
务集团有限公司）上海办事处咨询总监、上海紫江（集团）有限公司总裁室高级
经理、公司第四届、第五届董事会董事，现任上海紫江（集团）有限公司总裁特
别助理，上海市青联委员。陈虎未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
殷骏：中国公民，男，43 岁，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公
司资产管理部经理、研究发展部高级经理、公司董事会秘书、人事行政总监、投
资总监、公司第四届、第五届董事会董事。殷骏未持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5
楼光华：中国公民，男，54 岁，会计学硕士，中国证券期货相关业务执业
注册会计师，中国注册资产评估师，1994 年开始从事注册会计师审计工作。历
任上海长江会计师事务所审计部门经理助理、上海立信长江会计师事务所有限公
司资深审计项目经理、上海万隆会计师事务所有限公司合伙人、深圳市鹏城会计
师事务所有限公司副主任会计师、公司第四届、第五届董事会独立董事，现任上
海众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。楼光华未持有公司股份，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
方少华，中国公民，男，44 岁，无其他国家居留权，武汉大学工商管理硕
士，国际注册高级金融分析师（CFA）。历任全球四大会计师事务所安永（上海）
咨询经理，德勤（上海）资深经理，海通开元投资副总裁、公司第五届董事会独
立董事等。2013 年 11 月至今任中孚和泰资产管理（上海）有限公司董事总经理，
目前兼任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事、锐奇控股股份有限公
司独立董事。方少华未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
杨坤，中国公民，男，46 岁，管理学博士、法律硕士，中国律师。历任上海
浦东发展银行宁波分行科长、上海市华益律师事务所合伙人、上海市金茂律师事
务所合伙人，现任北京市隆安律师事务所上海分所首席合伙人。杨坤未持有公司
股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易
所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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