深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于全资子公司投资设立控股子公司的公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-055
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于全资子公司投资设立控股子公司赫美珠宝制造的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1. 深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳赫美
珠宝有限公司（以下简称“赫美珠宝”）因发展及经营需要，拟与自然人张多莉
女士共同投资设立控股子公司深圳赫美珠宝制造有限公司（以工商注册核准为
准，以下简称“赫美珠宝制造”），注册资本拟定为 1,000 万元人民币，其中赫美
珠宝使用自有资金以现金形式出资 700 万元，占注册资本的 70%；张多莉女士以
现金形式出资 300 万元，占注册资本的 30%。
2. 公司与本次投资合作方张多莉女士之间不存在关联关系，故本次投资行
为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
3. 公司于 2016 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过
了《关于全资子公司投资设立控股子公司赫美珠宝制造的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及公司《对外投资管理办法》的规定，
本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、 交易合作方基本情况
姓名：张多莉
身份证号码：42010719680921****
住址：武汉市
张多莉女士与本公司不存在关联关系。
三、 投资标的的基本情况
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于全资子公司投资设立控股子公司的公告
1、 公司名称：深圳赫美珠宝制造有限公司（以工商注册核准为准）
2、 注册资本：人民币 1,000 万元
3、 法定代表人：王磊
4、 公司的经营范围：珠宝首饰、金银首饰及饰品、钻石首饰、镶嵌钻石、
铂金首饰、黄金饰品、K 金饰品、钯金饰品、彩宝宝石、珍珠、翡翠玉器、工艺
品、眼镜、腰带扣、袖口、腕表、文具、珠宝道具、展柜及艺术品制造加工。
5、 各投资方的投资的出资形式、比例
股东名称 出资金额（人民币） 出资比例 出资方式 资金来源
赫美珠宝 700 万元 70% 货币 自有资金
张多莉 300 万元 30% 货币 自有资金
合计 1,000 万元 100%
四、 投资协议主要内容
1. 出资及缴付
各投资方依据公司章程在约定期限内以货币方式进行出资。
2. 违约责任
股东任何一方违反本协议约定的，均视为违约，违约方应向守约方承担违约
责任,赔偿守约方损失。
3. 生效条件
本协议经各股东签字后生效。
五、 本次投资对公司的影响
赫美珠宝制造的设立降低了设计师与珠宝加工商之间的信息误差，能够将赫
美珠宝设计师对珠宝产品工艺、造型的严苛要求，更高效的达成。同时，可以帮
助赫美珠宝设计师解放思维，设计出更具突破性的产品。这非常有利于赫美珠宝
产品的款式优化、工艺提升。在良好的设计和产品工艺基础上，赫美珠宝立志创
造享誉全球的中国高端珠宝品牌。
六、 备查文件
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于全资子公司投资设立控股子公司的公告
公司第三届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十九日
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