证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-28
江西赣能股份有限公司
关于修订部分制度相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司现行《公司章程》、《股东大会议事规则》自 2015 年 5 月 21 日召开的公
司 2014 年年度股东大会审议通过生效，现行《董事会议事规则》自 2010 年 7
月 6 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过生效。
2015 年 12 月 28 日，经中国证监会《关于核准江西赣能股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3031 号）文核准，公司于 2016 年 2 月
实施完毕本次非公开发行股票工作，公司新增实收资本（股本）人民币
329,000,000.00 元。根据本次非公开发行股票的结果及实收资本变化情况，考
虑到公司第七届董事会换届选举已经完成的实际情况，公司拟对公司注册资本作
相应增加，并对《公司章程》涉及注册资本、股本结构、公司董事会人员组成及
结构部分的相关条款进行修订，同时对公司《股东大会议事规则》及《董事会议
事规则》对应条款进行同步修订。主要修订内容如下：
公司章程
第六条
修订前 修订后
公司注册资本为人民币 646,677,760 元。 公司注册资本为人民币 975,677,760 元。
第十八条
修订前 修订后
公司股份总数为 646,677,760 股，全部为 公司股份总数为 975,677,760 股，全部为
人民币普通股，每股面值 1 元。其中：江 人民币普通股，每股面值 1 元。
1
西省投资集团公司持有 377,849,749 股，
占公司股份总数的比例为 58.43%；社会公
众投资者持有 268,828,011 股，占公司股
份总数的比例为 41.57%。
第七十条
修订前 修订后
股东大会由董事长主持。董事长不能履行 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
职务或不履行职务时，由其指定一名董事 职务或不履行职务时，由副董事长主持，
或由半数以上董事共同推举的一名董事主 副董事长不能履行职务或者不履行职务
持。” 时，由半数以上董事共同推举的一名董事
主持。
第一百一十九条
修订前 修订后
董事会由 9 名董事组成（其中独立董事人 董事会由 11 名董事组成（其中独立董事人
数不少于三分之一），设董事长 1 人，由全 数不少于三分之一），设董事长 1 名，副董
体董事的过半数选举产生。 事长 1 名。
第一百二十条：“董事会行使下列职权：”其中第（十二）项：
修订前 修订后
“（十二）选举董事长；” “（十二）选举董事长、副董事长；”
第一百二十四条
“董事长行使下列职权：”拟增加第二款
“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事
长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一
名董事履行职务。”
股东大会议事规则
第三十三条
修订前 修订后
股东大会由董事长主持。董事长不能履行 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
2
职务或不履行职务的，由其指定一名董事 职务或不履行职务时，由副董事长主持；
或由半数以上董事共同推举的一名董事主 副董事长不能履行职务或不履行职务时，
持。 由半数以上董事共同推举的一名董事主
持。
董事会议事规则
第三条
公司董事会由十一名董事组成，设董事长 公司董事会由十一名董事组成，设董事长
一人。公司董事会成员中，有不少于三分 一人，副董事长一人。公司董事会成员中，
之一的独立董事。 有不少于三分之一的独立董事。
第十四条
董事会会议由董事长召集和主持；董事长 董事会会议由董事长召集和主持；董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由其指 不能履行职务或者不履行职务的，由副董
定一名董事或由半数以上董事共同推举一 事长召集和主持；副董事长不能履行职务
名董事召集和主持。 或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事召集和主持。
本次修订对原《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》章
节结构及总条数均不做变动。
本次对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订，尚
需提交公司股东大会审议批准。
江西赣能股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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