赣能股份:关于修订部分制度相关内容的公告

来源:深交所 2016-04-29 00:00:00
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证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2016-28

江西赣能股份有限公司

关于修订部分制度相关内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司现行《公司章程》、《股东大会议事规则》自 2015 年 5 月 21 日召开的公

司 2014 年年度股东大会审议通过生效,现行《董事会议事规则》自 2010 年 7

月 6 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过生效。

2015 年 12 月 28 日,经中国证监会《关于核准江西赣能股份有限公司非公

开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕3031 号)文核准,公司于 2016 年 2 月

实施完毕本次非公开发行股票工作,公司新增实收资本(股本)人民币

329,000,000.00 元。根据本次非公开发行股票的结果及实收资本变化情况,考

虑到公司第七届董事会换届选举已经完成的实际情况,公司拟对公司注册资本作

相应增加,并对《公司章程》涉及注册资本、股本结构、公司董事会人员组成及

结构部分的相关条款进行修订,同时对公司《股东大会议事规则》及《董事会议

事规则》对应条款进行同步修订。主要修订内容如下:

公司章程

第六条

修订前 修订后

公司注册资本为人民币 646,677,760 元。 公司注册资本为人民币 975,677,760 元。

第十八条

修订前 修订后

公司股份总数为 646,677,760 股,全部为 公司股份总数为 975,677,760 股,全部为

人民币普通股,每股面值 1 元。其中:江 人民币普通股,每股面值 1 元。

1

西省投资集团公司持有 377,849,749 股,

占公司股份总数的比例为 58.43%;社会公

众投资者持有 268,828,011 股,占公司股

份总数的比例为 41.57%。

第七十条

修订前 修订后

股东大会由董事长主持。董事长不能履行 股东大会由董事长主持。董事长不能履行

职务或不履行职务时,由其指定一名董事 职务或不履行职务时,由副董事长主持,

或由半数以上董事共同推举的一名董事主 副董事长不能履行职务或者不履行职务

持。” 时,由半数以上董事共同推举的一名董事

主持。

第一百一十九条

修订前 修订后

董事会由 9 名董事组成(其中独立董事人 董事会由 11 名董事组成(其中独立董事人

数不少于三分之一),设董事长 1 人,由全 数不少于三分之一),设董事长 1 名,副董

体董事的过半数选举产生。 事长 1 名。

第一百二十条:“董事会行使下列职权:”其中第(十二)项:

修订前 修订后

“(十二)选举董事长;” “(十二)选举董事长、副董事长;”

第一百二十四条

“董事长行使下列职权:”拟增加第二款

“公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事

长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一

名董事履行职务。”

股东大会议事规则

第三十三条

修订前 修订后

股东大会由董事长主持。董事长不能履行 股东大会由董事长主持。董事长不能履行

2

职务或不履行职务的,由其指定一名董事 职务或不履行职务时,由副董事长主持;

或由半数以上董事共同推举的一名董事主 副董事长不能履行职务或不履行职务时,

持。 由半数以上董事共同推举的一名董事主

持。

董事会议事规则

第三条

公司董事会由十一名董事组成,设董事长 公司董事会由十一名董事组成,设董事长

一人。公司董事会成员中,有不少于三分 一人,副董事长一人。公司董事会成员中,

之一的独立董事。 有不少于三分之一的独立董事。

第十四条

董事会会议由董事长召集和主持;董事长 董事会会议由董事长召集和主持;董事长

不能履行职务或者不履行职务的,由其指 不能履行职务或者不履行职务的,由副董

定一名董事或由半数以上董事共同推举一 事长召集和主持;副董事长不能履行职务

名董事召集和主持。 或者不履行职务的,由半数以上董事共同

推举一名董事召集和主持。

本次修订对原《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》章

节结构及总条数均不做变动。

本次对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订,尚

需提交公司股东大会审议批准。

江西赣能股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

3

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