证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2016-28
江西赣能股份有限公司
关于修订部分制度相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司现行《公司章程》、《股东大会议事规则》自 2015 年 5 月 21 日召开的公
司 2014 年年度股东大会审议通过生效,现行《董事会议事规则》自 2010 年 7
月 6 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过生效。
2015 年 12 月 28 日,经中国证监会《关于核准江西赣能股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕3031 号)文核准,公司于 2016 年 2 月
实施完毕本次非公开发行股票工作,公司新增实收资本(股本)人民币
329,000,000.00 元。根据本次非公开发行股票的结果及实收资本变化情况,考
虑到公司第七届董事会换届选举已经完成的实际情况,公司拟对公司注册资本作
相应增加,并对《公司章程》涉及注册资本、股本结构、公司董事会人员组成及
结构部分的相关条款进行修订,同时对公司《股东大会议事规则》及《董事会议
事规则》对应条款进行同步修订。主要修订内容如下:
公司章程
第六条
修订前 修订后
公司注册资本为人民币 646,677,760 元。 公司注册资本为人民币 975,677,760 元。
第十八条
修订前 修订后
公司股份总数为 646,677,760 股,全部为 公司股份总数为 975,677,760 股,全部为
人民币普通股,每股面值 1 元。其中:江 人民币普通股,每股面值 1 元。
1
西省投资集团公司持有 377,849,749 股,
占公司股份总数的比例为 58.43%;社会公
众投资者持有 268,828,011 股,占公司股
份总数的比例为 41.57%。
第七十条
修订前 修订后
股东大会由董事长主持。董事长不能履行 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
职务或不履行职务时,由其指定一名董事 职务或不履行职务时,由副董事长主持,
或由半数以上董事共同推举的一名董事主 副董事长不能履行职务或者不履行职务
持。” 时,由半数以上董事共同推举的一名董事
主持。
第一百一十九条
修订前 修订后
董事会由 9 名董事组成(其中独立董事人 董事会由 11 名董事组成(其中独立董事人
数不少于三分之一),设董事长 1 人,由全 数不少于三分之一),设董事长 1 名,副董
体董事的过半数选举产生。 事长 1 名。
第一百二十条:“董事会行使下列职权:”其中第(十二)项:
修订前 修订后
“(十二)选举董事长;” “(十二)选举董事长、副董事长;”
第一百二十四条
“董事长行使下列职权:”拟增加第二款
“公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事
长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一
名董事履行职务。”
股东大会议事规则
第三十三条
修订前 修订后
股东大会由董事长主持。董事长不能履行 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
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职务或不履行职务的,由其指定一名董事 职务或不履行职务时,由副董事长主持;
或由半数以上董事共同推举的一名董事主 副董事长不能履行职务或不履行职务时,
持。 由半数以上董事共同推举的一名董事主
持。
董事会议事规则
第三条
公司董事会由十一名董事组成,设董事长 公司董事会由十一名董事组成,设董事长
一人。公司董事会成员中,有不少于三分 一人,副董事长一人。公司董事会成员中,
之一的独立董事。 有不少于三分之一的独立董事。
第十四条
董事会会议由董事长召集和主持;董事长 董事会会议由董事长召集和主持;董事长
不能履行职务或者不履行职务的,由其指 不能履行职务或者不履行职务的,由副董
定一名董事或由半数以上董事共同推举一 事长召集和主持;副董事长不能履行职务
名董事召集和主持。 或者不履行职务的,由半数以上董事共同
推举一名董事召集和主持。
本次修订对原《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》章
节结构及总条数均不做变动。
本次对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订,尚
需提交公司股东大会审议批准。
江西赣能股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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