证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-21
江西赣能股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2016 年 4 月 18
日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2016 年 4 月 28 日，会议以现场表决方式在公
司五楼会议室召开。
（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
（四）本次董事会会议，由公司董事长姚迪明先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2015 年度董事会
工作报告。
具体内容详见公司同日公告的《2015 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2015 年度总经理
工作报告。
（三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2015 年年度报告
及摘要。
具体内容详见公司同日公告的《公司 2015 年年度报告》及摘要。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2015 年度财务决
算报告及利润分配预案。
公司年初未分配利润 61,506 万元，加上 2015 年度净利润 57,456 万元，减去
提取法定盈余公积金 5,745 万元和普通股股利 6,467 万元，年末可供股东分配的
利润为 106,750 万元。
公司建议 2015 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 975,677,760 股为基
准，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），总计派发现金 390,271,104 元，不送红
股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转下一年度分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于 2016 年度经
营计划的议案。
根据公司 2015 年度财务决算情况及 2016 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，同意公司
编制的 2016 年度经营计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于 2016 年申请
银行贷款授信额度的议案。
同意公司分别向招商银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公
司江西省分行、上海浦东发展银行南昌分行、中信银行股份有限公司南昌分行、
中国建设银行股份有限公司江西省分行、中国农业银行江西省分行、中国民生银
行股份有限公司南昌分行、中国银行股份有限公司江西省分行、国家开发银行江
西省分行、交通银行股份有限公司江西省分行、中国邮政储蓄银行江西省分行申
请贷款授信额度总计伍拾贰亿玖仟陆佰万元整，并授权公司管理层根据实际生产
经营需要办理相关贷款事宜，授信有效期：2016 年 4 月至 2017 年 4 月。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于聘任会计师事
务所的议案。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机
构，并同时担任公司 2016 年度内部控制审计机构，审计费用总计 80 万元人民币
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（不含差旅费）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2016 年第一季报
报告全文及正文。
具体内容详见公司同日公告的《公司 2016 年第一季报报告全文》及正文。
（九）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于 2016 年度工
资总额的议案；
同意公司 2016 年的工资总额预算为 5,603 万元。公司将根据实际情况进行
发放，并控制使用。
（十）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于与控股股东续
签《股权托管协议》的议案。
四名来自关联方——江西省投资集团公司的董事姚迪明、唐先卿、何国群、
张惠良回避表决，议案由出席会议的其余 7 名董事投票表决。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司与江投集团就关于东津发电的协议托管期限
到期，江投集团对东津发电的股权转让尚无明确意向，为继续履行江投集团关于
消除同业竞争的承诺，同意公司与江投集团继续签订《股权托管协议》，由公司
继续托管江投集团所持的东津发电股权，托管期限 2016 年 1 月 1 日起至 2016
年 12 月 31 日止。
（十一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于《董事会
2015 年度内部控制的评价报告》的议案。
具体内容详见公司同日公告的《董事会 2015 年度内部控制的评价报告》及
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
（十二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于变更注册资
本并修订《公司章程》部分内容的议案。
根据中国证监会《上市公司章程指引》 2014 年修订）的相关规定及公司 2015
年度非公开发行股票的结果及实收资本变化情况，并结合公司第七届董事会组成
实际情况，同意公司变更注册资本并对《公司章程》涉及注册资本、股本结构、
董事会成员组成及结构的部分做出相应修订，并授权公司管理层全权办理相关工
商变更登记相关事宜。具体内容详见公司同日公告的公司《关于修订部分制度相
关内容的公告》。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于修订《股东
大会议事规则》部分内容的议案。
根据公司第七届董事会组成实际情况，同意公司对《股东大会议事规则》有
关公司董事会结构部分做出相应修订。具体内容详见公司同日公告的公司《关于
修订部分制度相关内容的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于修订《董事会
议事规则》部分内容的议案。
根据公司第七届董事会组成实际情况，同意公司对《董事会议事规则》有关
公司董事会结构部分做出相应修订。具体内容详见公司同日公告的公司《关于修
订部分制度相关内容的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于召开 2015
年年度股东大会的议案。
同意公司于 2016 年 5 月 20 日下午 14：30 召开公司 2015 年年度股东大会，
召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体内容详见公司同日公告
的《江西赣能股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
上述议案一、三、四、五、六、七、十二、十三、十四尚需提交公司 2015
年年度股东大会审议。
在本次董事会上，根据有关要求，公司独立董事向与会人员作了 2015 年度
述职报告。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议
（二）公司第七届董事会第二次会议独立董事意见
江西赣能股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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