证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 1 6 -0 2 8
株洲天桥起重机股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2016
年 4 月 25 日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于 2016 年 4 月 28 日在公司七楼
会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席谭
竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》
的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》
以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公
司 2016 年第一季度报告全文及正文》。
监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《公司关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》
以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公
司关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为公司使用超募资金 5000 万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金
使用效率，降低财务费用，满足公司业务发展需求，遵循股东利益最大化原则。没有影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的
情形。此次使用超募资金暂时补充流动资金符合相关规定，同意公司使用超募资金暂时
补充流动资金。
三、备查文件
《公司第三届监事会第二十次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 28 日
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