广百股份：2015年度股东大会的法律意见书_股票频道

广东诺臣律师事务所

关于广州市广百股份有限公司

2015 年度股东大会的

法律意见书

广东诺臣律师事务所

2016 年 4 月 28 日

广东诺臣律师事务所股东大会法律意见书

广东诺臣律师事务所

关于广州市广百股份有限公司

2015 度股东大会的法律意见书

致：广州市广百股份有限公司

广东诺臣律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以

下简称“公司”）委托，指派朱小斌律师、刘罡律师（以下

简称“本所律师”）出席了公司 2015 度股东大会（以下简称

“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司

股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）及《广州市广

百股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，

就公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符

合《公司章程》、出席会议人员和召集人资格的合法有效性

及会议表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。

本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和

勤勉尽责精神发表法律意见。本法律意见书不存在虚假、严

重误导性陈述及重大遗漏，否则，愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015 度股东大

会的必备文件随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见

书承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

广东诺臣律师事务所股东大会法律意见书

2016 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议提

议召开本次股东大会，审议《关于公司董事会 2015 年度工

作报告的议案》、《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议

案》、《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》、《关于公

司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案》、《关于

公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事

务所的议案》和《关于公司 2016 年度银行综合授信额度的

议案》。2016 年 3 月 26 日，公司董事会就本次股东大会的召

开时间、地点及会议议题分别在《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登了《广州市广百股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知》。2016 年 4 月 14 日，

公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于投资广百奥

特莱斯购物广场项目的议案》和《关于延期召开公司 2015

年度股东大会的议案》，同意控股股东广州百货集团有限公

司向公司 2015 年度股东大会追加提交《关于投资广百奥特

莱斯购物广场项目的议案》的申请，并将公司 2015 年度股

东大会延期至 2016 年 4 月 28 日召开。2016 年 4 月 16 日，

公司董事会分别在《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于延期召开 2015 年度股

东大会并增加临时提案的通知公告》。

2016 年 4 月 28 日 15:00 时，本次股东大会现场会议在

通知地点广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼第一会议室

召开，会议由王华俊先生主持，审议了会议通知中列明的议

题。网络投票时间为 2016 年 4 月 27 日至 2016 年 4 月 28 日。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程

序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

广东诺臣律师事务所股东大会法律意见书

二、本次股东大会出席人员和召集人的资格

根据出席会议股东签名和其授权委托书，以及网络投票

系统统计，本次股东大会的股东及代理人共 11 人，共代表

股份 208,490,622 股，占公司股份总额的 60.89%，均为公司

董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代

理人。

本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会为本次股

东大会的合法召集人。

出席会议人员除股东外，还有公司董事、监事、董事会

秘书及高级管理人员等。

经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员和召集

人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》

的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以记名投票表决的方式对会议通知中列

明的议案进行了表决，按《公司章程》的规定监票，并当场

宣布表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东

大会审议通过了《关于公司董事会 2015 年度工作报告的议

案》、《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》、《关于

公司 2015 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2015 年度

财务决算和 2016 年度财务预算的议案》、《关于公司 2015 年

度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、

《关于公司 2016 年度银行综合授信额度的议案》和《关于

投资广百奥特莱斯购物广场项目的议案》。

经验证，本所律师认为，本次股东大会议案审议通过的

广东诺臣律师事务所股东大会法律意见书

表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议均由出席

会议的公司董事签名，其表决程序符合《公司法》、《股东大

会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开

程序、出席人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序

和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》

及其他有关法律、法规规范性文件的规定，会议形成的决议

合法有效。

广东诺臣律师事务所

负责人：官选芸

律师：朱小斌

律师：刘罡

2016 年 4 月 28 日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信