证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-014
重庆三峡油漆股份有限公司
2016年第二次（七届十一次）监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2016 年第二次（七届十一次）
会议于 2016 年 4 月 28 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公
司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关文件已于 2016
年 4 月 21 日以书面通知、电子邮件、电话方式通知送达全体监事。
本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，会议由
监事会主席万汝麟先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规
定。会议审议如下议案：
一、审议并通过公司《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过公司《2015 年年度报告全文及摘要》
公司监事会对 2015 年年度报告的专项审核意见：
监事会对董事会编制的公司 2015 年年度报告进行了审核，监事
会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过公司《2015 年度财务决算报告》
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过公司《2015 年度内部控制评价报告》
公司监事会对 2015 年内部控制评价报告的专项审核意见：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环
节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资
产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全
到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全
和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是
客观、准确的。
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过公司《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会同意本次提交的《关于使用自有资金进行现金管理的
议案》，认为公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的同时，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够
有效提高公司资金使用效率和收益，该事项决策和审议程序合法合
规，未损害公司及股东利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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六、审议并通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持
续关联交易的议案》
公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限
公司持续关联交易的议案》，关联交易公平合理，体现了公允的市场
原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案一、议案二、议案三、议案六还需经公司股东大会审议
批准。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2016 年 4 月 29 日
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